Le accuse del Procuratore Generale Letitia James segnano un'escalation sostanziale della sua indagine civile sugli affari dell'ex Presidente repubblicano degli Stati Uniti, la Trump Organization, e sul ruolo dei suoi figli adulti.
Fanno parte del suo tentativo di costringere Donald Trump e i suoi figli Donald Trump Jr e Ivanka Trump a rispettare i suoi mandati di comparizione per testimoniare sotto giuramento, che la famiglia ha chiesto a un giudice di bloccare.
Né Trump né i suoi figli sono stati accusati di reati penali. Anche se la James non può presentare accuse penali perché la sua indagine è civile, può fare causa ai Trump e all'azienda.
La James sta esaminando se i Trump hanno violato una legge di New York che mira alla "frode persistente o all'illegalità", permettendole di chiedere un risarcimento danni o l'interruzione di qualsiasi illecito da parte del tribunale.
Trump ha definito l'indagine di quasi tre anni della James, una democratica, una "caccia alle streghe" politica.
Nei documenti depositati martedì scorso presso un tribunale statale di New York a Manhattan, la James ha descritto quelle che ha definito dichiarazioni fuorvianti sui valori di sei proprietà di Trump, nonché sul "marchio Trump".
Le proprietà sono i golf club di Aberdeen, in Scozia, e della contea suburbana di Westchester vicino a New York, la tenuta Seven Springs a Westchester, gli edifici di Wall Street e Park Avenue a Manhattan e l'attico di Trump nella Trump Tower.
La James ha indagato sul fatto che i valori degli immobili siano stati gonfiati per ottenere prestiti bancari e ridotti per abbassare le tasse, e il suo dossier ha descritto le prove di dichiarazioni errate ai finanziatori, alle assicurazioni e all'Agenzia delle Entrate.
Il procuratore generale vuole che un giudice ordini ai Trump di testimoniare entro 21 giorni.
"Abbiamo scoperto prove significative che suggeriscono che Donald J. Trump e la Trump Organization hanno valutato in modo falso e fraudolento diversi beni e hanno travisato tali valori alle istituzioni finanziarie per trarne un vantaggio economico", ha detto James in una dichiarazione.
'ATTACCHI INFONDATI'
Alina Habba, avvocato di Trump, in una dichiarazione ha definito le accuse della James "solo l'ultimo di una lunga serie di attacchi infondati contro la mia cliente e un evidente tentativo di distrarre il pubblico dalla sua condotta inappropriata". Letitia, non sei al di sopra della legge".
L'Organizzazione Trump, in una dichiarazione, ha detto che si difenderà dalle accuse "infondate" della James, accusandola di distorcere i fatti e di ingannare il pubblico, perché deve affrontare "la cruda realtà che non ha alcun caso".
L'indagine di James si sovrappone in parte ad un'indagine penale dell'ufficio del Procuratore Distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, a cui James si è unito a maggio, sulle pratiche della Trump Organization.
Il procuratore generale ha detto che l'Organizzazione Trump "non ha fatto nulla che si avvicini a una produzione completa di documenti per il signor Trump", compresi gli armadi che contengono i suoi file.
Gli avvocati della famiglia Trump hanno sostenuto che i mandati di comparizione di James sono un mezzo improprio per raccogliere prove nella sonda civile che potrebbero poi essere utilizzate nella sonda penale.
Alan Futerfas, un avvocato di Donald Trump Jr e Ivanka Trump, in una dichiarazione ha detto che i documenti della James non affrontano le sue "ripetute minacce di prendere di mira la famiglia Trump" e di ignorare i loro diritti costituzionali conducendo indagini sovrapposte.
A luglio, l'Organizzazione Trump e il suo direttore finanziario di lunga data Allen Weisselberg si sono dichiarati non colpevoli nell'ambito della sonda penale per le accuse di aver concesso benefici 'in nero' ai dirigenti dell'azienda in una frode fiscale durata 15 anni.
CONDIZIONE FINANZIARIA
Molte delle accuse della James sono incentrate sulle "dichiarazioni di condizione finanziaria" annuali di Donald Trump, che forniscono ai finanziatori e ad altre controparti i valori e le passività associate a varie attività.
La James ha detto di aver trovato prove del fatto che Trump era "personalmente coinvolto" nell'approvazione dei rendiconti, e li ha utilizzati "in numerose transazioni commerciali a proprio vantaggio finanziario".
Ha detto che una dichiarazione del giugno 2015 valutava l'edificio di Trump al 40 di Wall Street a 735,4 milioni di dollari, aggiungendo quasi 200 milioni di dollari al suo valore stimato, solo otto mesi dopo che un finanziatore aveva valutato lo stesso edificio a 257 milioni di dollari.
James ha detto che Trump ha gonfiato i valori del golf club Scotland e di Seven Springs, in parte basandosi su ipotesi di costruzione di abitazioni.
Ha anche detto che Trump, nelle sue dichiarazioni del 2015 e del 2016, ha sovrastimato il valore del suo attico, valutandolo 327 milioni di dollari, affermando che conteneva 30.000 metri quadrati e non i 10.996 metri quadrati descritti in vari documenti da lui firmati.
Sotto interrogatorio da parte del suo ufficio, Weisselberg ha ammesso che "questo equivaleva a una sovrastima di 'più o meno' 200 milioni di dollari", ha detto James in un documento.
Il mese scorso, Donald Trump ha citato la James in un tribunale federale di Albany, la capitale dello Stato, per fermare la sua indagine civile, definendola un mezzo per molestare e intimidire un avversario politico.
