L'Ufficio del Procuratore Generale (OAG) ha incriminato la banca nel dicembre 2020 dopo un'indagine sulle attività di un giro di criminalità bulgara che coinvolgeva lottatori di alto livello accusati di riciclare i profitti del traffico di cocaina.
"L'OAG ha dichiarato di richiedere un risarcimento di circa 34,8 milioni di franchi svizzeri, nonché un risarcimento aggiuntivo di circa 7,6 milioni di franchi da parte di Credit Suisse AG", ha dichiarato un portavoce della FCC in una dichiarazione inviata via e-mail.
Il Credit Suisse ha detto che "respinge senza riserve come prive di merito tutte le accuse sollevate contro di lui in questa vicenda ereditaria ed è convinto che il suo ex dipendente sia innocente". La banca ha dichiarato a Reuters che si difenderà vigorosamente in tribunale.
La seconda banca più grande della Svizzera, che sta cercando di ricostruire la sua reputazione dopo una serie di scandali e la brusca partenza del suo presidente, ha emesso un avviso di profitto la scorsa settimana a causa dei costi legali e di un rallentamento delle sue divisioni di trading e di gestione patrimoniale.
Una sintesi sul sito web della FCC mostra che il Credit Suisse è accusato di non aver adottato tutte le misure necessarie per impedire ad un dipendente di riciclare denaro.
Il dipendente, un ex manager di Credit Suisse che è stato anche incriminato, è accusato di aver elaborato transazioni per un valore di diversi milioni di franchi svizzeri tra il 2004 e il 2008, nonostante le indicazioni che il denaro potesse essere di origine criminale.
Il Credit Suisse ha negato qualsiasi illecito da parte del dipendente.
(1 dollaro = 0,9318 franchi svizzeri)
