Lunedì, la RBI ha ordinato a SBM Bank di interrompere tutte le transazioni nell'ambito dello schema di rimesse liberalizzato (LRS) fino a nuovo avviso, citando "preoccupazioni materiali di supervisione", ma senza ulteriori dettagli.
La banca centrale temeva che alcune pratiche di trasferimento di denaro all'estero dei partner fintech di SBM non seguissero le procedure appropriate, ha dichiarato una fonte bancaria a Reuters all'inizio di questa settimana, a condizione di anonimato in quanto le discussioni erano private.
Il programma LRS consente ai residenti indiani di inviare fino a 250.000 dollari all'estero ogni anno finanziario.
"Desideriamo dichiarare che SBM Bank (India) Ltd. si impegna a mantenere i più alti standard bancari. SBM Bank (India) Ltd. rimane aperta agli affari in tutte le altre aree", ha dichiarato il finanziatore nell'e-mail.
SBM Bank India è un'unità della State Bank of Mauritius ed è stata la prima banca straniera a ricevere una licenza bancaria universale nell'ambito di uno schema indiano per le filiali interamente controllate, che ha permesso agli istituti di credito stranieri di competere con le banche indiane.
