La Fed ha dichiarato che l'azione congiunta, intrapresa con il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York (NYDFS), è avvenuta dopo che la banca ha divulgato informazioni a una terza parte senza l'approvazione del regolatore.

In una dichiarazione separata, il NYDFS ha affermato che un dipendente di ICBC ha divulgato tali informazioni di vigilanza a un regolatore straniero. Ha aggiunto che l'ordine ha risolto "numerose" mancanze di conformità, tra cui molteplici carenze nel programma antiriciclaggio della filiale di New York dal 2018 al 2022.

ICBC a New York non ha potuto essere raggiunta immediatamente per un commento.