CHI È STATO CITATO IN GIUDIZIO?

Le aziende che hanno creato le criptovalute, le borse che ne hanno facilitato la vendita e gli individui che le hanno promosse sono stati tutti citati in giudizio.

Kyle Roche, che rappresenta i detentori di criptovalute in diverse cause, ha detto che i reclami statunitensi sulle criptovalute spesso riguardano presunte violazioni delle leggi federali sui titoli o sulle materie prime, che vietano la frode e la manipolazione e richiedono che i prodotti e gli operatori siano registrati presso le autorità statunitensi.

L'ultima causa ha preso di mira Terraform Labs, la società dietro Terra USD, per il recente crollo della stablecoin.

Un investitore di criptovalute ha citato in giudizio la società con sede a Seoul e il suo amministratore delegato Do Kwon il 17 giugno, sostenendo che non hanno registrato gli asset digitali della società come titoli e hanno collaborato con diversi fondi di venture capital che hanno sostenuto Terra USD per frodare gli investitori.

Un portavoce di Terraform Labs ha definito le accuse prive di fondamento.

Tether, che sta dietro alla più grande stablecoin del mondo, è stata accusata di truccare i mercati delle criptovalute in una causa legale a New York. E Ripple, i cui fondatori hanno creato il token XRP, è stata colpita da una causa in California, sostenendo di aver venduto titoli non registrati.

Entrambe le cause sono sopravvissute alle mozioni di archiviazione.

Un portavoce ha detto che Ripple contesta le accuse e si difenderà da esse. Tether non ha risposto a una richiesta di commento.

Le borse di criptovalute sono state un altro bersaglio per gli investitori che cercano di recuperare le perdite.

Binance U.S. è stata citata in giudizio il 13 giugno da investitori che sostengono che abbia falsamente commercializzato TerraUSD come asset sicuro prima del suo crollo. A marzo, gli investitori hanno accusato Coinbase di aver venduto 79 asset digitali come titoli non registrati.

Binance e Coinbase hanno negato le accuse.

Gli investitori stanno anche facendo causa alle celebrità che hanno pubblicizzato le criptovalute. Una causa depositata a Los Angeles sostiene che la star della Reality TV Kim Kardashian e la leggenda del pugilato Floyd Mayweather Jr. si sono impegnati in un pump and dump di criptovalute. I rappresentanti di Kardashian e Mayweather non hanno risposto alle richieste di commento.

CAUSE LEGALI

Un'ondata di cause legali intentate nel 2020 contro le borse valori, che sostenevano di aver alimentato un boom illegale di monete digitali, è in gran parte fallita dopo che i giudici hanno ritenuto che alcune delle richieste di risarcimento fossero state presentate troppo tardi o avessero un legame troppo limitato con gli Stati Uniti.

La tempistica non dovrebbe essere un problema per le cause più recenti, ma i titolari di criptovalute che cercano di citare in giudizio le società d'oltreoceano nei tribunali degli Stati Uniti potrebbero ancora incontrare ostacoli.

I detentori di gettoni hanno vinto una sentenza di default a New York contro l'exchange KuCoin, con sede a Singapore, ma hanno abbandonato il caso dopo che un tribunale di Singapore non ha obbligato la società a fornire informazioni per far valere la sentenza.

KuCoin non ha risposto a una richiesta di commento.

Un altro potenziale ostacolo per gli investitori che presentano richieste di risarcimento in base alle leggi sui titoli o sulle materie prime sarà dimostrare che i loro token soddisfano la definizione legale di tali attività. Alcuni tribunali hanno stabilito che alcune criptovalute rientrano nella definizione, ma la questione rimane aperta.

I detentori di criptovalute possono incontrare ulteriori ostacoli nel perseguire gli scambi. Nella causa Coinbase, l'exchange ha sostenuto di non essere parte delle transazioni e che i contendenti privati non possono applicare i requisiti di registrazione.

I POSSESSORI DI CRIPTOVALUTE HANNO VINTO DENARO IN TRIBUNALE?

Mentre molte cause legali sulle criptovalute sono in corso, la SEC ha recuperato alcuni fondi per gli investitori in una manciata di asset digitali attraverso accordi.

Ma anche dopo un accordo, gli investitori possono dover affrontare lunghe attese e ritrovarsi con meno di quanto hanno sborsato.

L'anno scorso, la società blockchain Block.one ha accettato di pagare 27,5 milioni di dollari per risolvere la causa dei titolari di token che sostenevano che avesse violato la legge sui titoli.

Più di 100 titolari di token hanno presentato richieste di risarcimento per un valore di oltre 75,7 milioni di dollari, secondo i documenti del tribunale. L'accordo non ha ancora ricevuto l'approvazione finale.