MONACO (dpa-AFX) - Nel processo Wirecard stanno venendo alla luce ulteriori prove del fatto che gli affari loschi dell'azienda potevano essere scoperti molto prima del suo crollo. Gli investigatori speciali della società di revisione EY hanno scoperto un comportamento discutibile già nel 2016: tra le altre cose, Wirecard Bank ha concesso milioni di prestiti senza garanzie.

"Abbiamo trovato un autista di ambulanze a Dubai che ha ricevuto sei milioni di dollari senza garanzie", ha detto un dipendente di EY sul banco dei testimoni oggi. Inoltre, l'ormai 44enne e i suoi colleghi hanno scoperto prove di manipolazione nell'acquisizione del fornitore indiano di servizi di pagamento Hermes da parte di Wirecard nel 2016 e nel 2017, nell'ambito di un'indagine speciale che non è mai stata portata a termine.

Il testimone lavora presso EY come contabile forense - esperti che si attivano quando si sospettano delle irregolarità. EY controlla e certifica i bilanci di Wirecard ogni anno. Nel 2016, un informatore ha scritto al capo del team di revisione responsabile di Wirecard. Il whistleblower ha fornito informazioni sul fatto che l'alta dirigenza di Wirecard aveva riportato vendite fittizie durante l'acquisizione di Hermes.

L'indagine speciale non ha portato a nulla

Gli esperti forensi di EY si sono quindi attivati e hanno avviato un'indagine speciale chiamata "Project Ring" per conto del Consiglio di amministrazione di Wirecard. "A nostro avviso, abbiamo trovato indicatori adatti a sostenere le accuse", ha riferito il testimone.

Su istruzioni del Chief Sales Officer di Wirecard, Jan Marsalek, gli esperti forensi di EY hanno poi concluso il loro lavoro mesi dopo, prima di aver completato l'indagine. "Dal nostro punto di vista, non era finita", ha detto il testimone nel 137° giorno del mastodontico processo, in corso dal dicembre 2022.

I revisori di EY, che hanno lavorato separatamente dagli esperti forensi, alla fine hanno rilasciato a Wirecard un parere di revisione senza riserve per il bilancio. Il testimone non sapeva perché i suoi colleghi avessero deciso in tal senso: "Alla fine, la decisione spetta ai revisori".

Anche Commerzbank aveva sollevato dei sospetti

Oggi, EY sta affrontando numerose cause legali da parte degli azionisti di Wirecard che chiedono un risarcimento perché i revisori hanno approvato i bilanci di Wirecard fino al 2018. Nel processo a Wirecard, un ex membro del consiglio di amministrazione di Commerzbank ha anche riferito di recente che la banca voleva interrompere il rapporto commerciale con Wirecard nel 2019 a causa di sospette manipolazioni.

L'accusa accusa l'ex CEO di Wirecard, Markus Braun, l'ex manager con sede a Dubai, Oliver Bellenhaus, e l'ex capo contabile del Gruppo di aver fabbricato vendite fittizie per un periodo di anni, al fine di mantenere a galla l'azienda.

Braun nega tutte le accuse, mentre Bellenhaus, che compare come testimone chiave, ha ampiamente ammesso le accuse. L'ex capo contabile è rimasto finora in silenzio e intende fare la sua prima dichiarazione la prossima settimana./cho/DP/men