Airtime Partecipazioni S p A : Convocazione Assemblea 28.04 …

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Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, che si terrà il giorno 28 aprile 2022 ore 11:30 in unica convocazione, presso la sede legale della società sita in Roma via di Affogalasino 105 per la trattazione del seguente ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria per l'anno 2021 Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finaziaria per l'anno 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1. Modifiche Statutarie: 1.1 modifica dell'art. 1 (denominazione) sostituzione della denominazione "Airtime Partecipazioni Società per azioni" in "Mexedia Società per azioni";

1.2 allargamento e quindi modifica dell'art. 3 (Oggetto sociale), con inserimento del nuovo oggetto ad integrazione del preesistente.

1.3 modifica dell'art. 20 con inserimento del paragrafo 20.6 "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

2. Trasformazione della Società in società Benefit ai sensi e per gli effetti del L. 208 del 28.12.20215 con aggiunta nella denominazione della definizione di Società Benefit ovvero SB. Adeguamento dello Statuto alla disciplina vigente in materia delle società Benefit. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Airtime Partecipazioni SpA è di Euro 57.000.000,00 ed è composto da 5.700 000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie e non sono state emesse azione di categoria diversa da quelle ordinarie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (19 aprile 2022 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

PEC:[e-mail]

Cap. Soc.: € 57.000.000,00 i.v.

P.IVA e C.F: 15997541006

REA: 1627922

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Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020,n. 18 ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020,n. 27, come successivamente modificato e integrato, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto Rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato (di cui infra) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), esclusivamente mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società. La Società ha designato la società ComputerShare SpA con sede in Milano, via Mascheroni n. 19 20145 quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. n. 58/98 ("Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentate Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega - con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno - unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzowww.airtimepartecipazioni.com/press-release

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Societàwww.airtimepartecipazioni.com/press-release entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 26 aprile 2022) ed avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica [e-mail] entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire il 27 aprile 2022). La delega può essere conferita utilizzando lo

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specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzowww.airtimepartecipazioni.com/press-release con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Le deleghe e le subdeleghe, unitamente a copia di un documento in corso di validità ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica [e-mail] , ovvero seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il 26 aprile 2022.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo di posta [e-mail] nei giorni d'ufficio, dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Presentazione di proposte di deliberazione

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Roma via di Affogalasino 105, a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica [e-mail], unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione. Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società, entro il 26.04.2022

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si precisa che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo posta elettronica all'[e-mail] Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

PEC:[e-mail]

Cap. Soc.: € 57.000.000,00 i.v.

P.IVA e C.F: 15997541006

REA: 1627922

Via di Affogalasino, 105 - 00148 Rome RM, Italy

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Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà consultabile sul sito internet della Società nei termini di legge.

Si chiede al pubblico di limitare, ove possibile, l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto o comunque di effettuare tali accessi in ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti Autorità e/o implementate dalla Società.

Roma 28 marzo 2022

Avvertenza

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

David De Filippis

Il Presidente del CdA

PEC:[e-mail] Cap. Soc.: € 57.000.000,00 i.v.

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