FTX Trading giovedì ha citato in giudizio il fondatore Sam Bankman-Fried e altri ex dirigenti della borsa di criptovalute, cercando di recuperare oltre 1 miliardo di dollari che avrebbero sottratto prima del fallimento di FTX.

La denuncia depositata presso il tribunale fallimentare del Delaware nomina come imputati anche Caroline Ellison, che ha guidato l'hedge fund Alameda Research di Bankman-Fried; l'ex capo della tecnologia FTX Zixiao "Gary" Wang; e l'ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh.

FTX ha affermato che gli imputati hanno continuamente sottratto fondi per finanziare condomini di lusso, contributi politici, investimenti speculativi e altri "progetti domestici", commettendo "una delle più grandi frodi finanziarie della storia".

I presunti trasferimenti fraudolenti si sono verificati tra il febbraio 2020 e il novembre 2022, quando FTX ha richiesto la protezione del Capitolo 11, e possono essere annullati - o "evitati" - in base al codice fallimentare degli Stati Uniti o alla legge del Delaware, ha detto FTX.

Un portavoce della Bankman-Fried ha rifiutato di commentare. Gli avvocati degli altri imputati non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

FTX è ora guidata da John Ray, che ha aiutato a gestire Enron dopo il fallimento del trader energetico nel 2001.

I procuratori statunitensi hanno definito Bankman-Fried la mente di una frode che ha portato al collasso di FTX e che ha incluso l'appropriazione indebita di miliardi di dollari di fondi dei clienti.

Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di diverse accuse penali. Ellison, Wang e Singh si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato di collaborare con i pubblici ministeri.

Secondo la denuncia di giovedì, i trasferimenti fraudolenti includevano più di 725 milioni di dollari di azioni che FTX e West Realm Shires, un'entità controllata da Bankman-Fried, hanno assegnato "senza ricevere alcun valore in cambio".

FTX ha detto che Bankman-Fried e Wang hanno anche sottratto 546 milioni di dollari per acquistare azioni di Robinhood Markets, mentre Ellison ha utilizzato 28,8 milioni di dollari per pagarsi dei bonus.

Ha anche detto che parte della difesa penale di Bankman-Fried è finanziata da un "regalo" di 10 milioni di dollari che ha fatto a suo padre.

"I trasferimenti sono stati effettuati quando (le entità collegate a FTX) erano insolventi, e gli imputati lo sapevano", ha detto FTX.

La legge federale consente ai curatori fallimentari

evitare i trasferimenti di proprietà

effettuati nei due anni precedenti la presentazione del Capitolo 11, se i trasferimenti sono stati effettuati per un valore inferiore a quello reale e con l'intento di frodare la massa fallimentare.

Il caso è FTX Trading Ltd e altri contro Bankman-Fried e altri, Tribunale fallimentare degli Stati Uniti, Distretto del Delaware, n. 23-ap-50448. Il caso principale di bancarotta è In re FTX Trading Ltd et al, presso lo stesso tribunale, n. 22-bk-11068. (Servizio di Jonathan Stempel a New York; Servizio aggiuntivo di Mike Scarcella; Redazione di Leslie Adler)