Un tribunale nigeriano ha rinviato al 2 maggio il processo contro il dirigente, Tigran Gambaryan, e un altro funzionario di Binance, accusati di aver riciclato più di 35 milioni di dollari, ha dichiarato l'8 aprile l'organismo anti-corruzione del Paese.

"Quello che posso dire è che stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità nigeriane per cercare di risolvere la questione", ha detto il CEO Richard Teng, parlando del caso di Gambaryan durante la conferenza Token2049 a Dubai.

L'altro dirigente Nadeem Anjarwalla, un britannico-keniano che è un manager regionale per l'Africa, è fuggito dalla Nigeria il mese scorso.

Anjarwalla e Gambaryan sono volati in Nigeria in seguito alla decisione del Paese di vietare diversi siti web di trading di criptovalute e sono stati arrestati al loro arrivo il 26 febbraio dall'organismo anticorruzione nigeriano, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC).

Oltre alla causa intentata dall'EFCC, l'agenzia fiscale nigeriana, il Federal Inland Revenue Service (FIRS), ha accusato Binance e i dirigenti di evasione fiscale, un caso che sarà presentato in tribunale venerdì.

"È stato un caso isolato. Non ci era mai successo prima", ha detto a Reuters il responsabile dei mercati regionali di Binance, Vishal Sacheendran, a margine della conferenza di Dubai, quando gli è stato chiesto delle detenzioni.

Sacheendran ha rifiutato di commentare le accuse contro la società.

Giovedì Binance ha anche annunciato di aver ottenuto una licenza dall'ente regolatore di Dubai VARA, che consentirà alla piattaforma, il più grande exchange di criptovalute al mondo, di rivolgersi ai clienti al dettaglio oltre a quelli qualificati e istituzionali.

Giovedì scorso, Bloomberg ha riferito, citando delle fonti, che i passi necessari a VARA per concedere la licenza includevano il fondatore di Binance ed ex CEO Changpeng Zhao che doveva cedere il controllo di voto dell'unità di Dubai.

"Si tratta di una pura speculazione. Di nuovo, non commentiamo le speculazioni dei media... Le nostre relazioni, i nostri rapporti con le autorità di regolamentazione sono confidenziali", ha detto Teng a Reuters quando gli è stata chiesta la notizia.

L'autorità di vigilanza sui titoli dell'Unione Europea ha dichiarato all'inizio di questo mese che "le borse di criptovalute operano in gran parte al di fuori dei quadri giuridici nazionali" e che "Binance, ad esempio, afferma di non avere una sede centrale".

Alla domanda sulla scelta della sede globale, Teng ha detto a Reuters che l'azienda ha scelto una rosa di potenziali sedi, ma ha rifiutato di commentare luoghi specifici o una tempistica per la decisione definitiva.