Nathaniel Chastain, 31 anni, di Manhattan, è stato accusato di aver acquistato segretamente 45 NFT in 11 occasioni separate, sulla base di informazioni riservate che i token, o altri dello stesso creatore, sarebbero stati presto presenti sulla home page di OpenSea.
I procuratori hanno detto che Chastain sceglieva quali NFT mettere in evidenza, e vendeva i suoi NFT poco dopo che erano stati messi in evidenza, in genere per un prezzo da due a cinque volte superiore a quello pagato.
In un caso, Chastain avrebbe più che quadruplicato il suo denaro acquistando la NFT "Spettro di una teoria di ramenficazione" il 14 settembre 2021 e vendendola la mattina presto del giorno successivo.
I procuratori hanno detto che lo schema è durato da giugno a settembre 2021, con Chastain che ha effettuato transazioni attraverso portafogli di valuta digitale anonimi e conti presso OpenSea, nota anche come Ozone Networks Inc.
"Gli NFT possono essere nuovi, ma questo tipo di schema criminale non lo è", ha dichiarato in un comunicato il Procuratore Damian Williams di Manhattan. "Le accuse di oggi dimostrano l'impegno di questo ufficio nel debellare l'insider trading, sia che si verifichi sul mercato azionario che sulla blockchain".
Chastain si è dichiarato non colpevole mercoledì per le accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro, ognuna delle quali prevede una pena detentiva massima di 20 anni, davanti al Giudice Magistrato degli Stati Uniti Barbara Moses a Manhattan. La cauzione è stata fissata a 100.000 dollari.
"Quando tutti i fatti saranno noti, siamo fiduciosi che sarà scagionato", ha detto l'avvocato di Chastain, David Miller, in una e-mail.
I token non fungibili sono beni digitali unici, che riflettono la proprietà di file come opere d'arte, altre immagini, video e testi, e sono registrati su una blockchain.
Il mercato NFT ha totalizzato circa 40 miliardi di dollari nel 2021, e più di 37 miliardi di dollari da gennaio ad aprile 2022, sebbene l'attività delle transazioni si sia stabilizzata, secondo la società di dati blockchain Chainalysis Inc.
"Quando siamo venuti a conoscenza del comportamento di Nate, abbiamo avviato un'indagine e alla fine gli abbiamo chiesto di lasciare l'azienda", ha dichiarato OpenSea in una dichiarazione su Chastain. "Il suo comportamento violava le nostre politiche per i dipendenti ed era in diretto conflitto con i nostri valori e principi fondamentali". (Servizio di Jonathan Stempel a New York; Servizio aggiuntivo di Luc Cohen a New York; Redazione di Richard Chang, Bernard Orr)
