CoinSwitch, valutata 1,9 miliardi di dollari, afferma di essere la più grande azienda di criptovalute in India, con oltre 18 milioni di utenti registrati. L'azienda è sostenuta da Andreessen Horowitz, Tiger Global e Coinbase Ventures.

Ashish Singhal, parlando per la prima volta pubblicamente della ricerca di giovedì, ha detto che la sua azienda si stava impegnando con l'unità dell'Indian Enforcement Directorate nell'hub tecnologico di Bengaluru sul funzionamento della sua piattaforma crittografica.

"La maggior parte del loro impegno con noi è stato quello di sapere cosa fa CoinSwitch", ha detto Singhal, affermando che le indagini includevano le operazioni di scambio di criptovalute, il modo in cui gli utenti venivano imbarcati e i dettagli sulle norme di conoscenza dei clienti.

Una persona con conoscenze dirette ha detto che il caso si riferisce a sospette violazioni delle leggi indiane sugli scambi esteri. Gli agenti hanno chiesto informazioni su investimenti, entrate e uscite dall'estero per verificare la conformità e hanno sequestrato documenti finanziari, ha detto la fonte.

Singhal ha rifiutato di specificare le accuse dell'agenzia, citando le sensibilità legali.

L'Enforcement Directorate non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

L'indagine su CoinSwitch arriva nel contesto di un controllo normativo sempre più severo sul settore delle criptovalute in India.

In un caso separato, questo mese l'agenzia ha congelato 8 milioni di dollari di beni di WazirX, un'importante borsa di valuta virtuale, nell'ambito di un'indagine su un possibile ruolo nell'aiutare le società di app di prestiti istantanei a riciclare i proventi del crimine convertendoli in criptovalute sulla sua piattaforma.

WazirX contesta le accuse.

L'agenzia ha dichiarato che stava conducendo indagini sul riciclaggio di denaro contro diverse banche ombra e le loro società fintech per potenziali violazioni delle norme della banca centrale e pratiche di prestito predatorie.

La ricerca su CoinSwitch "non riguardava il riciclaggio di denaro", ha detto Singhal. L'agenzia "si è impegnata con noi per quanto riguarda il funzionamento della nostra piattaforma crittografica e stiamo collaborando pienamente con loro", ha detto.

Sebbene non siano disponibili dati ufficiali sulle dimensioni del mercato indiano delle criptovalute, CoinSwitch stima il numero di investitori a 20 milioni, con partecipazioni totali di circa 6 miliardi di dollari.