Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha dichiarato che l'India ha raggiunto un alto livello di conformità tecnica, in quanto il Paese è efficace nel limitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Tuttavia, sono necessari miglioramenti per rafforzare la supervisione e l'attuazione di misure preventive in alcuni settori non finanziari del Paese, ha dichiarato l'organismo con sede a Parigi in un comunicato.
L'India deve anche affrontare i ritardi nella conclusione dei procedimenti giudiziari per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, ha detto il GAFI nella sua dichiarazione.
Il GAFI è un'organizzazione intergovernativa istituita nel 1989 come cane da guardia internazionale per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre minacce correlate all'integrità del sistema finanziario internazionale. L'India è diventata membro del FATF nel 2010.
Il Governo indiano ha dichiarato che il Rapporto di Valutazione Reciproca del GAFI sull'India, adottato in occasione della plenaria del GAFI tenutasi a Singapore, colloca l'India nella categoria "follow-up regolare", che dimostra la "stabilità e integrità" del sistema finanziario del Paese.
Un follow-up regolare significa che l'India dovrà presentare un rapporto al GAFI solo nel 2027.
"Un buon rating porterà ad un migliore accesso ai mercati e alle istituzioni finanziarie globali e aumenterà la fiducia degli investitori", ha dichiarato il governo indiano in un comunicato.
Il GAFI pubblicherà il suo rapporto finale sull'India dopo una revisione della qualità e della coerenza, ha dichiarato l'organismo di vigilanza.
