La denuncia afferma che Celsius ha gestito uno schema Ponzi per trarre vantaggio da se stessa attraverso una "grossolana cattiva gestione dei depositi dei clienti" e ha frodato la querelante KeyFi Inc, gestita dall'ex manager Jason Stone, per fornire servizi del valore di milioni di dollari e rifiutarsi di pagarli.

Celsius non ha rilasciato alcun commento immediato sulla causa, che richiede danni compensativi e punitivi non specificati ed è stata depositata presso il tribunale statale di New York a Manhattan.

Le accuse di Stone seguono la decisione di Celsius del 12 giugno di congelare i prelievi e i trasferimenti per i suoi 1,7 milioni di clienti a causa delle condizioni di mercato "estreme".

La società con sede a Hoboken, New Jersey, ha poi assunto dei consulenti per una possibile ristrutturazione del debito, che secondo quanto riferito potrebbe includere una dichiarazione di fallimento.

Il prestatore di criptovalute Voyager Digital Ltd ha chiesto la protezione dalla bancarotta questa settimana, mentre il fondo hedge di criptovalute è entrato in liquidazione alla fine del mese scorso.

Celsius prometteva ai clienti al dettaglio rendimenti superiori, a volte fino al 19% all'anno.

Ma Stone ha detto che Celsius ha faticato a pagare gli investitori perché non è riuscita a coprire gli investimenti, causando perdite "gravi" a causa della fluttuazione dei valori delle diverse monete.

Ha anche accusato Celsius di registrare alcuni depositi nei suoi libri contabili su base di dollari americani, anche se pagava i clienti con bitcoin o altri token, causando un buco da 100 milioni di dollari a 200 milioni di dollari che "non ha potuto spiegare o risolvere completamente".

Secondo la denuncia di giovedì, Stone, lavorando in gran parte senza un accordo scritto, ha generato 838 milioni di dollari di profitto per Celsius e KeyFi prima dei costi e delle spese generali da agosto 2020 a marzo 2021, con KeyFi che aveva diritto al 20% del profitto netto.

Stone afferma di essere uscito dal rapporto nel marzo 2021, dopo che è diventato chiaro che i problemi di copertura "potevano essere finanziariamente rovinosi" per Celsius e danneggiare la reputazione di KeyFi, ma che Celsius ha rifiutato di riconoscere le sue dimissioni.

Il caso è KeyFi Inc contro Celsius Network Ltd e altri, Corte Suprema dello Stato di New York, Contea di New York.