MILANO (MF-DJ)--Il processo penale contro l'ex socio di Rudy Giuliani, Lev Parnas, è iniziato ieri in un tribunale federale di New York con i pubblici ministeri che lo hanno descritto come un uomo d'affari della Florida che ha cercato di promuovere i propri legami politici incanalando denaro straniero nella campagna per le elezioni statunitensi del 2018.

Parnas, che deve affrontare sei capi d'accusa per finanziamento illecito della campagna elettorale, è accusato di aver cospirato con Andrey Kukushkin, un co-imputato nel caso, per raccogliere più di 25.000 dollari di contributi politici in un anno grazie ai fondi di un uomo d'affari russo, Andrey Muraviev. Le leggi sulle elezioni federali vietano ai cittadini stranieri di fornire contributi politici alle elezioni statunitensi. E' anche illegale dare un contributo politico a nome di un'altra persona.

Parnas è diventato una figura chiave nel primo impeachment dell'ex presidente Usa, Donald Trump, dopo aver assistito Giuliani nei suoi sforzi per fare pressione sui funzionari ucraini affinchè aprissero indagini su Joe Biden, il principale rivale democratico di Trump, e sul figlio di Biden, Hunter. Le accuse penali non sono legate al ruolo di Parnas nella campagna di pressione, ma i pubblici ministeri hanno evidenziato il suo legame con alcune figure politiche.

Nelle dichiarazioni di apertura, la vice procuratrice degli Stati Uniti, Aline Flodr, ha affermato che Parnas e un altro uomo d'affari della Florida, Igor Fruman, hanno unito le forze con Kukushkin e Muraviev nell'estate del 2018 per avviare un'azienda focalizzata sulla cannabis. Kukushkin gestiva già negozi di cannabis in California con Muraviev che forniva il finanziamento, secondo l'avvocato di Kukushkin.

Parnas e Fruman, che hanno fatto una raffica di donazioni nel 2018, hanno convinto Kukushkin e Muraviev di avere influenza nei circoli politici, ha detto Flodr. A sua volta, Muraviev ha trasferito loro un totale di un milione di dollari su alcuni conti bancari che hanno nascosto la fonte dei fondi, ha detto.

Poco più di 100.000 dollari di quei fondi sono stati spesi per contributi alle campagne politiche americane, ha detto Flodr. Gli uomini speravano che il denaro avrebbe contribuito a ottenere il sostegno dei politici mentre erano a caccia di licenze per vendere la cannabis negli Stati in cui la marijuana è legale, ha detto. "Ecco perché gli imputati volevano entrare nelle grazie dei politici", ha detto Flodr.

Gli avvocati di Parnas e Kukushkin hanno detto ai giurati ieri che il denaro di Muraviev era un prestito e nessuno dei fondi è stato utilizzato per fare donazioni. Gerald Lefcourt, un avvocato di Kukushkin, ha detto che Parnas e Fruman hanno finito per spendere il milione di dollari in spese personali e finanziare un'impresa commerciale non correlata. Joseph Bondy, un avvocato di Parnas, ha affermato che il suo cliente non ha violato consapevolmente o intenzionalmente le leggi sulle elezioni federali. Il 10 settembre Fruman si è dichiarato colpevole per aver sollecitato contributi politici da parte di Muraviev, che non è stato accusato.

Dopo i loro arresti nel 2019, Parnas e Fruman hanno attirato l'attenzione nazionale sul loro ruolo nel contribuire agli sforzi di Giuliani in Ucraina. Parnas, un cittadino americano nato in Ucraina, in seguito ha rotto pubblicamente con Trump e ha espresso la volontà di lavorare con gli investigatori del Congresso per supervisionare il primo impeachment di Trump. Giuliani non è incriminato nel caso.

Dopo aver discusso dell'avventura nel settore della cannabis nell'estate del 2018, Parnas ha deciso che Kukushkin non sarebbe stato un buon partner commerciale, ha detto Bondy. La decisione è stata presa in parte perché in quel momento Parnas stava partecipando a eventi politici con Giuliani, secondo Bondy. "Non è un tipo da cannabis", ha detto sull'ex sindaco di New York City.

Parnas è l'unico dei due imputati nel processo accusato di aver mascherato la fonte di una donazione di 325.000 dollari al super Pac America First Action pro-Trump a maggio del 2018.

I pubblici ministeri affermano che Parnas ha fatto la donazione a nome della sua società e di quella di Fruman, la Global Energy Producers, per dare l'impressione che arrivasse da un'azienda di successo piuttosto che da una senza fondi reali. In realtà, i soldi provenivano da un prestito privato che Fruman aveva ottenuto, secondo i pubblici ministeri.

Bondy ha affermato che la Global Energy Producers era una startup legittima che cercava di fornire gas naturale statunitense ai Paesi europei. Il contributo era destinato ad aiutare l'azienda, secondo Bondy.

Nella primavera del 2018, Parnas si è impegnato a far sì che la società contribuisse con 1 milione di dollari all'America First Action per ottenere lo status di Vip in occasione di eventi politici, incluso l'accesso ai donatori coinvolti nell'industria del gas e del petrolio, ha affermato Bondy.

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October 14, 2021 06:48 ET (10:48 GMT)