MILANO (MF-DJ)--La task force del dipartimento di Giustizia statunitense creata in risposta all'invasione russa dell'Ucraina sta spostando sempre più la sua attenzione da yacht e jet privati alla rete professionale di fornitori di servizi che consente agli oligarchi russi di spostare e nascondere il proprio denaro in tutto il mondo, ha detto un procuratore.
L'attenzione sul sequestro di beni grandi e ostentati come yacht e jet privati prima che fossero spostati in giurisdizioni lontane era l'obiettivo a breve termine, ha affermato Andrew Adams, direttore della Task Force KleptoCapture del dipartimento di Giustizia, durante una conferenza a New York. La task force è stata creata quest'anno dal procuratore generale statunitense, Merrick Garland, per imporre sanzioni economiche radicali e misure di controllo delle esportazioni contro la Russia e coloro che hanno legami con il presidente Vladimir Putin nelle settimane e nei mesi successivi all'invasione dell'Ucraina.
Man mano che le attività della task force prendono piede, il gruppo ha rivolto la sua attenzione ai fornitori di servizi che supportano gli oligarchi russi, ha affermato Adams durante un panel tenutosi al New York City Bar Association International White-Collar Crime Symposium. "In termini di riflessione su quali dovrebbero essere gli obiettivi a medio e lungo termine la task force si è concentrata sulle reti di facilitazione, le reti di approvvigionamento e le reti di riciclaggio di denaro e su persone che sono essenzialmente fornitori di servizi che permettono di evadere le sanzioni", ha detto.
Adams ha affermato che le recenti azioni del dipartimento di Giustizia contro l'oligarca russo Oleg Deripaska sono rappresentative di un cambiamento nel modo in cui gli Stati Uniti e altri Paesi stanno applicando le sanzioni contro la Russia. I pubblici ministeri a settembre hanno accusato Deripaska e diverse persone a lui vicine di aver cospirato per violare le sanzioni. A ottobre, hanno anche annunciato un atto d'accusa del gran giurì contro un cittadino britannico, Graham Bonham-Carter, che secondo loro avrebbe contribuito a facilitare transazioni finanziarie illecite per conto di Deripaska. Bonham-Carter ha lavorato principalmente come amministratore di proprietà per l'oligarca russo, secondo l'accusa.
L'accusa dimostra come l'attenzione si sia spostata verso i fornitori di servizi che facilitano l'evasione delle sanzioni e come l'applicazione sia diventata uno sforzo sempre più multilaterale che coinvolge lo stretto coordinamento degli Stati Uniti e dei suoi alleati in Europa. "Bonham-Carter è un cittadino del Regno Unito, residente nel Regno Unito, arrestato nel Regno Unito. Questo è qualcosa che sarebbe stato estremamente improbabile 8 o 9 mesi fa. Ed è stato realizzato con una velocità relativamente elevata, ora che la marea è cambiata", ha detto Adams.
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(END) Dow Jones Newswires
November 30, 2022 10:21 ET (15:21 GMT)
