L'indagine, denominata in codice "Via della Seta", ha effettuato 10 perquisizioni nei confronti di esportatori cinesi sospettati di aver messo in atto un sistema per eludere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su merci importate per un valore stimato di 303 milioni di euro (328 milioni di dollari).

L'EPPO ha dichiarato in un comunicato di sospettare che gli esportatori cinesi si siano serviti di tre agenzie doganali private belghe e di false società in altri Stati membri, al fine di beneficiare di un'esenzione dall'IVA sulle importazioni.

Le società belghe, che agivano come rappresentanti degli esportatori cinesi, hanno dichiarato che le merci che entravano da Liegi - apparecchiature elettroniche, giocattoli e una miriade di accessori - erano destinate ad altri Stati membri dell'Unione Europea, al fine di beneficiare delle esenzioni IVA all'importazione.

Secondo i regolamenti dell'Unione Europea, gli importatori sono esentati dal pagamento dell'IVA nel Paese di importazione se la merce viene poi trasportata in un altro Stato dell'UE.

L'EPPO ha affermato che gli esportatori cinesi si sono avvalsi di agenzie doganali private in Belgio, che hanno dichiarato che la destinazione finale della merce era costituita da società di comodo in altri Stati membri.

Queste società di comodo non ricevevano mai le merci, che venivano poi fornite alle aziende reali o vendute ai consumatori tramite i mercati online. I consumatori pagavano il prezzo pieno per i prodotti, compresa l'IVA, che non veniva mai dichiarata o pagata alle autorità fiscali.

I reati oggetto dell'indagine includono falsificazione, frode doganale e IVA, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale.

L'EPPO con sede a Lussemburgo - costituito nel 2017 e che ha iniziato le sue attività nel 2019 - può indagare e portare in tribunale persone, organizzazioni o aziende sospettate di abuso di fondi UE, frodi IVA su larga scala o altri reati finanziari all'interno del blocco dei 27 membri.

L'aeroporto di Liegi, principalmente incentrato sul trasporto merci, è la sede delle operazioni europee del gigante cinese dell'e-commerce Alibaba e del suo braccio logistico Cainiao Network.

(1 dollaro = 0,9226 euro)