Amplifon S p A : Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2024

AMPLIFON S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2024

Il giorno 24 aprile 2024, alle ore 17,00, hanno inizio i lavori dell'Assemblea di Amplifon S.p.A.

Assume, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, la presidenza della riunione la Signora Susan Carol Holland, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale esprime prima di tutto il ringraziamento al personale della Società che è intervenuto presso la sede della stessa per rendere possibile l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Amplifon S.p.A. che, come precisato anche nell'avviso di convocazione, si svolgerà a porte chiuse.

Premette che con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24ore" in data 8 marzo 2024 e con pubblicazione del testo integrale sul sito Internet della Società

• stata indetta in questo luogo e ora l'Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A. che si terrà a porte chiuse, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 18/2024, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge 215/2023.
  Comunica che, sulla base della citata legge, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soci avvenga unicamente per mezzo del Rappresentante Designato, nominato a norma dell'art. 135-undecies del TUF, che ha provveduto alla raccolta di tutte le deleghe di voto che gli sono pervenute da parte dei Soci, nel rispetto delle tempistiche di legge come definito nell'avviso di convocazione.

Il Rappresentante Designato di Amplifon S.p.A. è la società Aholding s.r.l., nella persona della Dr.ssa Monica Rossetton, che ha provveduto a verificare la regolarità delle deleghe ricevute e delle relative certificazioni attestanti la titolarità delle azioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative, documenti che sono stati acquisiti agli atti della Società.

Chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero delle deleghe che gli sono state conferite, nonché il corrispondente numero di azioni ordinarie e la relativa percentuale del capitale sociale.

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Il Rappresentante Designato comunica che sono intervenuti n. 1726 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 197.400.709 azioni ordinarie pari all'87,196% del capitale sociale e che le azioni aventi diritto di voto maggiorato sono n. 95.340.713.

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita e può quindi validamente deliberare in sede ordinaria.

Informa che la medesima e l'Amministratore Delegato, Ing. Enrico Vita, sono presenti fisicamente presso la Sede della Società. Invita inoltre l'Avv. Luigi Colombo

• anch'esso presente fisicamente presso la Sede della Società - a fungere da Segretario, a redigere il verbale della presente Assemblea e a fornire assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari.
  Ricorda che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e Relazione sulla Gestione in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 e successive modifiche. Presentazione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.

1. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2024.
2. Nomina dei componenti e determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2026:

1. Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti.
2. Determinazione del relativo compenso.

4. Relazione 2024 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del

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Regolamento Emittenti:

1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del TUF.
2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123- ter, comma 6 del TUF.

5. Approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca del piano in essere per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informa che è funzionante un sistema per la registrazione audio dello svolgimento dei lavori assembleari in teleconferenza, al solo fine di rendere più agevole la redazione del verbale.

Comunica, ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati personali, che Amplifon S.p.A. è Titolare del trattamento e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei Soci sono stati e saranno raccolti nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati verranno trattati in via manuale e/o elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Dà atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'art. 125-bis del TUF.

Dà atto che le Relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dal regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) (il "Regolamento Emittenti"), entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, come disposto dall'art. 125-ter del TUF.

Comunica che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF.

Precisa inoltre che alle domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF è stata data risposta mediante pubblicazione nella sezione deputata del sito internet della Società.

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Per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, alla Società non risulta l'esistenza di alcun accordo efficace alla data odierna. Dà lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120 del TUF, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione. Si precisa che la percentuale si riferisce al capitale sociale al momento della comunicazione pervenuta alla Società.

	n. azioni	% sul capitale	% sul capitale in
		sociale	diritti di voto
Ampliter	95.224.369	42,06%	59,12%
S.r.l.

Ricorda che l'art. 13 dello Statuto sociale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-quinquies del TUF, prevede che a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal medesimo articolo, siano attribuiti due voti.

L'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti.

Dichiara che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 4.527.772,40 ed è diviso in 226.388.620 azioni ordinarie del valore nominale di 0,02 Euro ciascuna.

Precisa che in base ai dati disponibili alla Società alla data odierna, la Società possiede direttamente n. 226.199 azioni proprie, corrispondenti allo 0,100% del capitale sociale.

Precisa altresì che alla data odierna il numero complessivo delle azioni aventi diritto a voto maggiorato è uguale a 95.748.033 azioni.

Comunica inoltre che sono collegati in teleconferenza i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

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Maurizio Costa

Veronica Diquattro

Lorenza Morandini

Lorenzo Pozza

Risultano assenti giustificati i Consiglieri:

Laura Donnini

Maria Patrizia Grieco

Giovanni Tamburi

Sono inoltre collegati in teleconferenza i membri del Collegio Sindacale: Raffaella Pagani

Patrizia Arienti

Dario Righetti

Ed infine, alcuni rappresentanti della Società di revisione KPMG S.p.A.

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La Presidente passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno che reca quanto segue:

Punto 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e Relazione sulla Gestione in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 e successive modifiche. Presentazione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.

La Presidente propone l'omissione della lettura integrale del Bilancio della Società, della relazione degli Amministratori sulla gestione e, su assenso della Presidente del Collegio Sindacale, anche della Relazione dei Sindaci.

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Ricorda che la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2023 comprendente il progetto di bilancio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, unitamente alla relazione dell'organo di controllo e della società di revisione, è stata depositata presso la sede legale, nonché pubblicata sul sito Internet della Società (nella sezione Investors/Relazioni finanziarie) in data 20 marzo 2024.

Ricorda altresì che, in conformità al D. Lgs. n. 254/2016 riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, è stata redatta e pubblicata la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario al 31 dicembre

2023. Propone quindi di:

1. approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;
2. approvare il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 90.626.876.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare se i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati e, ricevutane conferma, pone quindi in votazione l'approvazione del Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni ed il Rappresentante Designato risponde come segue:

• Favorevoli: 292.515.138 azioni pari al 99,92%
• Contrari: 107.550 azioni pari allo 0,04%
• Astenuti: 59.930 azioni pari allo 0,02%
• No Voto: 58.804 azioni pari allo 0,02%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che il bilancio dell'esercizio 2023 della Società è stato approvato con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

La Presidente passa ora a trattare la Destinazione dell'utile di esercizio.

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Il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Amplifon S.p.A. che viene presentato all'Assemblea evidenzia un utile netto pari a Euro 90,6 milioni (Euro 117,7 milioni al 31 dicembre 2022).

Tale risultato permette di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,29 per azione ordinaria.

L'ammontare del dividendo complessivo distribuito varierà in funzione del numero di azioni con godimento regolare nel giorno di messa in pagamento del dividendo, al netto delle azioni proprie della società (che in base ai dati disponibili alla Società alla data odierna è pari a numero 226.199 azioni proprie, corrispondenti allo 0,100% del capitale sociale, alla stessa data).

Alla data della presente Assemblea tale controvalore ammonta a complessivi Euro 65.587.102,09.

La Presidente propone pertanto di:

1. destinare l'utile di esercizio come segue:
2. • distribuire una quota dell'utile d'esercizio, a titolo di dividendo agli azionisti, in ragione di Euro 0,29 per azione;
   • attribuire il restante utile d'esercizio ad Utili portati a nuovo;
3. di dare mandato all'Amministratore Delegato di accertare, a tempo debito, in relazione al numero definitivo esatto di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare dell'utile distribuito e dell'utile portato a nuovo;
4. di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 22 maggio 2024, con stacco cedola in data 20 maggio 2024.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare se i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati e, ricevutane conferma, pone ora in votazione la proposta di destinazione dell'utile testé illustrata.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni e il Rappresentante Designato risponde come segue:

• Favorevoli: 292.647.220 azioni pari al 99,97%
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• Contrari: 0 azioni pari allo 0,00%
• Astenuti: 35.398 azioni pari allo 0,01%
• No voto: 58.804 azioni pari allo 0,02%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta di destinazione del risultato di esercizio è stato approvato con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

La Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno:

Punto 2. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2024.

La Presidente ricorda che, in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 22 dello Statuto Sociale, l'Assemblea del 21 aprile 2023 aveva determinato il compenso spettante agli Amministratori per l'esercizio 2023 nella misura di Euro 1.370.000,00, da imputarsi ai costi dell'esercizio di riferimento.

Per quanto riguarda l'esercizio 2024, anche sulla base delle raccomandazioni del Comitato Remunerazione e Nomine, propone di determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, da suddividersi fra i suoi membri a cura del Consiglio di Amministrazione stesso, pari ad Euro 1.370.000,00.

La Presidente propone pertanto di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Amplifon S.p.A., tenuta in unica convocazione in data 24 aprile 2024, preso atto delle facoltà statutarie e della Relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori,

delibera

di assegnare agli Amministratori un compenso complessivo per l'esercizio 2024 pari ad Euro 1.370.000,00 da imputarsi ai costi dell'esercizio di riferimento".

La Presidente chiede al Rappresentante Designato di confermare se i dati delle azioni rappresentate sono rimasti invariati e, ricevutane conferma, in votazione la proposta di assegnazione del compenso agli Amministratori per il 2024, testé illustrata.

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La Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare i risultati delle votazioni e il Rappresentante Designato risponde come segue:

• Favorevoli: 291.757.869 azioni pari al 99,66%
• Contrari: 884.723 azioni pari allo 0,30%
• Astenuti: 40.026 azioni pari allo 0,01%
• No voto: 58.804 azioni pari allo 0,02%

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che la proposta testé illustrata è stata approvata con le maggioranze appena comunicate dal Rappresentante Designato.

La Presidente passa a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, che reca quanto segue:

Punto 3. Nomina dei componenti e determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2026:

1. Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti.
2. Determinazione del compenso.

La Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, viene a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale e si rende pertanto necessario provvedere alle nuove nomine per il triennio 2024-2026.

A tal proposito, la Presidente coglie l'occasione per ringraziare il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto durante il triennio appena concluso.

In applicazione dell'articolo 24 del vigente Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, aventi i requisiti e con le funzioni stabilite dalla legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e di un Sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci e/o gruppi di soci, che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto, rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da inderogabili disposizioni di

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legge o regolamentari. Le liste devono contenere i nominativi dei candidati contrassegnati da un numero progressivo e comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste devono essere composte da candidati alla carica di Sindaco effettivo e alla carica di Sindaco supplente appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia comunque assicurato l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro-tempore vigente (anche regolamentare).

Sono eletti Sindaci effettivi i candidati indicati al primo e secondo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza (cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale). Sono eletti Sindaci supplenti il candidato supplente al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato supplente indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste dovevano pervenire a mezzo di raccomandata A/R presso la sede sociale

ovvero essere inviate per e-mail certificata all'indirizzo [e-mail] venticinque giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci, ovvero entro il 30 marzo 2024.

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