La riunione della People's Bank of China è arrivata dopo che il Consiglio di Stato cinese, o gabinetto, il mese scorso ha detto che avrebbe rafforzato le restrizioni sul commercio e il mining di bitcoin. Pechino ha bruscamente intensificato la sua campagna nelle ultime settimane.

La PBOC ha esortato le istituzioni alla riunione a lanciare controlli approfonditi sui conti dei clienti per identificare quelli coinvolti nelle transazioni di criptovaluta, e tagliare prontamente i loro canali di pagamento. Non ha menzionato quando si è tenuta la riunione.

"Il commercio speculativo delle valute virtuali fa vacillare l'ordine economico e finanziario, genera i rischi di attività criminali come i trasferimenti illegali di beni e il riciclaggio di denaro, e mette in pericolo la ricchezza delle persone", ha detto la PBOC in un comunicato.

Altri partecipanti alla riunione della PBOC hanno incluso i prestatori statali Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China (AgBank) e Postal Savings Bank of China.

La corsa al toro di Bitcoin a livello globale ha ravvivato il trading speculativo in Cina, dove le persone comprano criptovalute utilizzando yuan tramite conti bancari o piattaforme di pagamento.

Il mese scorso, tre associazioni industriali hanno emesso un divieto sui servizi finanziari legati alle criptovalute, ma gli organismi sono molto meno potenti della PBOC.

La PBOC ha detto che il suo recente incontro con le istituzioni finanziarie aveva lo scopo di attuare pienamente il divieto di cripto del Consiglio di Stato.

Bitcoin è crollato di quasi il 10% lunedì, con gli operatori di mercato che citano il nervosismo per l'espansione del giro di vite della Cina sull'estrazione di bitcoin in scarsa liquidità per le perdite. L'ultima volta era giù dell'8,3%, in rotta per il suo più grande calo giornaliero in un mese.

CONOSCI IL TUO CLIENTE

La PBOC ha chiesto alle banche e alle società di pagamento di investire di più nelle tecnologie utilizzate per identificare meglio le transazioni legate alle criptovalute, e conoscere meglio i loro clienti, ha detto la dichiarazione della banca centrale.

Dopo l'avviso della banca centrale, AgBank, ICBC, CCB e Alipay hanno giurato di eseguire ciò che è stato detto loro di fare.

AgBank ha detto che avrebbe condotto una due diligence sui clienti per sradicare le attività illegali legate alle criptovalute e chiudere i conti sospetti.

Alipay, l'onnipresente piattaforma di pagamento di proprietà del gigante fintech Ant Group, ha detto in una dichiarazione separata che avrebbe istituito un sistema di monitoraggio del regolatore che mira a siti web e conti chiave per rilevare le transazioni illegali legate alle criptovalute.

Alipay ha aggiunto che avrebbe messo nella lista nera tutti i commercianti coinvolti in transazioni di valuta virtuale.

Alipay e Wechat Pay, di proprietà di Tencent, erano stati elencati come mezzi di pagamento sui siti web di alcuni mercati over-the-counter, dove gli individui cinesi comprano criptovalute con lo yuan cinese.

ICBC, il più grande prestatore cinese, ha messo in guardia il pubblico in una dichiarazione contro i rischi del commercio di criptovalute e le offerte iniziali di monete (ICO).

Come la Cina ha intensificato la sua campagna contro le criptovalute nelle ultime settimane, i divieti di criptovaluta sono stati emessi nei principali centri di estrazione di bitcoin, tra cui Sichuan, Xinjiang e Mongolia Interna.

La criptovaluta è un grande business in Cina, che rappresenta oltre la metà della produzione globale di bitcoin.

La Cina ha anche bloccato una serie di account di social media legati alle criptovalute, e ha bloccato la ricerca di importanti scambi di criptovalute come Binance e Huobi su baidu.com e Weibo, una piattaforma simile a Twitter.