China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. ha annunciato la nomina di direttori indipendenti non esecutivi. Nella seconda assemblea generale straordinaria del 2022 della Società, tenutasi il 30 dicembre 2022, i signori LI Haijian e LIU Ming sono stati eletti amministratori non esecutivi indipendenti della seconda sessione del consiglio di amministrazione della Società. La società è stata recentemente informata che l'Ufficio di supervisione e amministrazione di Shenzhen dell'Amministrazione nazionale del regolamento finanziario ha approvato le qualifiche dei signori LI Haijian e LIU Ming come amministratori indipendenti non esecutivi della Società.

Di conseguenza, le nomine dei signori LI Haijian e LIU Ming come direttori non esecutivi indipendenti della Società sono entrate in vigore dal 23 agosto 2023 fino alla scadenza del mandato della seconda sessione del Consiglio. Per i dettagli biografici dei signori LI Haijian e LIU Ming si rimanda alla Circolare. A parte quanto qui riportato, non ci sono altre questioni relative alle nomine di LI Haijian e LIU Ming che debbano essere portate all'attenzione degli azionisti della Società, né ci sono informazioni da divulgare ai sensi di altri requisiti normativi.

In seguito all'esame e all'approvazione da parte del Consiglio, il signor LI Haijian ha ricoperto il ruolo di membro e presidente del Comitato per la Remunerazione, di membro e presidente del Comitato per le Nomine e di membro del Comitato per le Decisioni Strategiche, del Comitato per il Controllo delle Operazioni con Parti Correlate e del Comitato di Audit della seconda sessione del Consiglio dal 23 agosto 2023 fino alla scadenza del mandato della seconda sessione del Consiglio; il signor LIU Ming ha ricoperto il ruolo di membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. LIU Ming è stato membro e presidente del Comitato di revisione e membro del Comitato per le decisioni strategiche, del Comitato per la gestione dei rischi e il controllo interno, del Comitato per il controllo delle operazioni con parti correlate, del Comitato per la remunerazione e del Comitato per le nomine della seconda sessione del Consiglio di amministrazione dal 23 agosto 2023 fino alla scadenza del termine della seconda sessione del Consiglio di amministrazione; e il Sig. XU Jin è stato membro e presidente del Comitato di controllo delle operazioni con parti correlate e membro del Comitato di gestione dei rischi e di controllo interno, del Comitato di revisione, del Comitato di remunerazione e del Comitato di nomina della seconda sessione del Consiglio di amministrazione dal 23 agosto 2023 fino alla scadenza del mandato della seconda sessione del Consiglio di amministrazione. Con effetto dal 23 agosto 2023, il signor ZHENG Xueding ha cessato di svolgere le sue funzioni di amministratore non esecutivo indipendente della Società, nonché di membro e presidente del Comitato di revisione e di membro del Comitato per le decisioni strategiche, del Comitato per la gestione dei rischi e il controllo interno, del Comitato per il controllo delle operazioni con parti correlate, del Comitato per le remunerazioni e del Comitato per le nomine del Consiglio; e il signor ZHANG Xianchu ha cessato di svolgere le sue funzioni di amministratore non esecutivo indipendente. ZHANG Xianchu ha cessato di svolgere le sue funzioni di amministratore non esecutivo indipendente della Società, nonché di membro e presidente del Comitato per le remunerazioni, di membro del Comitato per il controllo delle operazioni con parti correlate, del Comitato di revisione e del Comitato di nomina del Consiglio. Il signor ZHENG Xueding e il signor ZHANG Xianchu hanno confermato di non avere alcun disaccordo con il Consiglio e non ci sono altre questioni relative alla loro cessazione di svolgere le mansioni pertinenti che devono essere portate all'attenzione degli azionisti della Società.

Il Consiglio desidera esprimere la sua sincera gratitudine ai signori ZHENG Xueding e ZHANG Xianchu per il loro prezioso contributo allo sviluppo della Società durante il loro mandato.