Coima Res S p A : - Estratto convocazione Assemblea Azionisti

COIMA RES S.P.A. SIIQ

SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA GAE AULENTI, 12

CAPITALE SOCIALE EURO 14.482.292,19 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E CF 09126500967

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 22 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 9:00, in Milano, Piazza Gae Aulenti, 12, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

• 2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

• 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato:

  • 3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.

  • 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

• 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

  • 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

  • 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

  • 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

  • 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

  • 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

• 5. Nomina del Collegio Sindacale

  • 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

  • 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

  • 5.3 Determinazione del compenso dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

• 6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 11 giugno 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

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COIMA RES S.p.A. SIIQ - Piazza Gae Aulenti 12 - 20154 Milano | Tel. [phone] | Fax. [phone]

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Emergenza COVID 19 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. Spafid S.p.A., il "Rappresentante Designato"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzowww.coimares.comnella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti".

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

• • la legittimazione all'intervento in Assemblea (con record date il 13 aprile 2021) esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il conferimento delle deleghe/subdeleghe al

  Rappresentante Designato e l'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;

• • l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera, nonché del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;

• • la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea (con riguardo alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si segnala che ai sensi della Determinazione Consob n. 44 del 29/01/2021, hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino almeno 4,5% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea. Tuttavia, in considerazione del fatto che il termine cade di domenica e che gli Uffici della Società sono chiusi, tale temine a beneficio degli azionisti è posticipato a lunedì 29 marzo 2021);

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente allo Statuto Sociale e alla documentazione relativa all'Assemblea - è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzowww.coimares.comnella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", e presso il meccanismo di stoccaggio "EmarketStorage", consultabile all'indirizzowww.emarketstorage.com.

Milano, 12 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Caio Massimo Capuano)