3.1

REGEM

comunicato stampa

El.En. S.p.A.: Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, della relazione illustrativa relativa gli argomenti all'ordine del giorno e del nuovo documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis Reg. Consob 11971/1999

Firenze, 28 marzo 2023 - El.En. SpA, società leader nel mercato dei laser, quotata all'Euronext STAR Milan ("STAR") di Borsa Italiana, informa i Signori Azionisti che in data odierna è stato pubblicato su ITALIA OGGI l'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria di El.En. s.p.a. che si terrà in prima convocazione il 27 aprile 2023 ed occorrendo in seconda convocazione il 15 maggio 2023.

Tale avviso è stato pubblicato in versione integrale sul sito internet della società all'indirizzowww.elengroup.com nella sezione "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2023/assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023 - 15 maggio 2023", presso Borsa Italiana s.p.a. (eMarket SDIR) ed è disponibile presso la sede sociale e nel sito di stoccaggio autorizzatowww.emarketstorage.com.

La società rende noto che è disponibile presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a., pubblicata sul sito internetwww.elengroup.com (sezione "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2023/assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023 - 15 maggio 2023") e nel sito di stoccaggio autorizzatowww.emarketstorage.com la relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno.

La società rende infine noto che è disponibile presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a., pubblicato sul sito internetwww.elengroup.com (sezione "Investor Relations/Governance/Documenti societari/Piano di Stock Option 2026-2031") e nel sito di stoccaggio autorizzatowww.emarketstorage.com il nuovo documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999

L'ulteriore documentazione verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale:

  • - Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia.

  • - Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica, vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte;

  • - Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca.

Cod. ISIN: IT0005453250 Sigla: ELN

Negoziata su Euronext STAR Milan ("STAR") Mkt cap.: 1 B di euro

Cod. Reuters: ELN.MI Cod. Bloomberg: ELN IM

Per ulteriori informazioni:

Polytems HIREl.En S.p.A.

Investor Relator

Financial Communication, IR and Press Office

Enrico ROMAGNOLI -finance@elen.it Tel. +39 055 8826807

Bianca FERSINI MASTELLONI -b.fersini@polytemshir.it Paolo SANTAGOSTINO -p.santagostino@polytemshir.it Silvia MARONGIU -s.marongiu@polytemshir.it

Tel. +39 06-69923324

Polytems Hir

El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17 Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.596.531,99 suddiviso in numero 79.893.292 azioni ordinarie Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA - EStrAttO

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.elengroup.com sez "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2023/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023") l'avviso integrale di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti da tenersi presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 27 aprile 2023 in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 15 maggio 2023, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PArtE OrDINArIA 1. relazione Finanziaria annuale:

  • 1.1. Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria;

  • 1.2. Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo.

  • 2. relazione sulla politica di remunerazione 2021-2023 e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

    2.1. Approvazione della integrazione della politica di remunerazione 2023 contenuta nella prima sezione della relazione, ai sensi dell'art.

    123-ter comma 3-bis con la previsione di un limite massimo alla componente variabile del compenso del direttore generale; 2.2 Deliberazione con voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 indicati nella seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6;

  • 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999.

PArtE StrAOrDINArIA

1. Introduzione nell'art. 20 della possibilità di nomina di un presidente con funzioni onorarie.

___________________________________

Modalità di svolgimento della assemblea

L'Assemblea si svolgerà avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27 come prorogata dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 conv. con L. 24 febbraio 2023, n. 14.

Di conseguenza, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.

A tal fine la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. - con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, 10126 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") e del citato D. L. 18/2020 (il "Rappresentante Designato").

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti e di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega secondo le istruzioni ed indicazioni contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato e disponibile sul sito della societàwww.elengroup.com sez "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2023/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023".

Partecipazione e conferimento della delega al rappresentante Designato

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2023 (c.d. record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato che volesse intervenire in assemblea dovrà farsi rappresentare mediante delega conferita al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le modalità contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzowww.elengroup.com "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2023/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023".

Inoltre, ai sensi del Decreto 18/2020, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/98 utilizzando il modello di delega reso disponibile sul sito internet della Società e seguendo le indicazioni contenute nell'avviso integrale di convocazione.

Il voto sugli argomenti all'ordine del giorno della parte ordinaria può, altresì, essere esercitato, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La scheda di voto è disponibile per i soggetti legittimati all'intervento in assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della società all'indirizzowww.elengroup.com - sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2023/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023".

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com - sez "Investor Relations/governance/ documenti assembleari/2023/ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023") e nel sito di stoccaggio autorizzatowww.emarketstorage.com contiene tutte le ulteriori informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti: integrazione dell'ordine del giorno (art. 126-bis, comma 1 primo periodo T.U.F.); proposte di deliberazione degli intervenuti (art. 126-bis comma 1, ultimo periodo T.U.F.); diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-bis T.U.F.).

La ulteriore documentazione, le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sono pubblicate nel citato sito internet della società all'indirizzowww.elengroup.com, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzatowww.emarketstorage.com entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli amministratori sui punti all'ordine del giorno della parte ordinaria e straordinaria sono, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., depositate in data odierna e a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzowww.elengroup.com, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzatowww.emarketstorage.com.

Viene altresì depositato in data odierna il nuovo documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 presso la sede sociale e pubblicato sul sitowww.elengroup.com nella sezione Investor Relations/Governance/Documenti societari/ Piano di Stock Option 2026-2031 nonché sul sito di stoccaggio autorizzatowww.emarkestorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi

E-mail:finance@elen.it

Sito internet:www.elengroup.com

Sito di stoccaggio autorizzato:www.emarketstorage.com Calenzano, 28 Marzo 2023

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El.En. S.p.A. published this content on 28 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 March 2023 08:47:01 UTC.