Come parte dell'accordo con l'OFAC, Kraken pagherà circa 362.000 dollari e "investirà altri 100.000 dollari in determinati controlli di conformità alle sanzioni".
Le criptovalute e gli altri asset digitali hanno avuto un'impennata di popolarità negli ultimi anni, costringendo i responsabili politici a monitorare i rischi di un settore in gran parte non regolamentato.
"Kraken è lieta di aver risolto questo problema, che abbiamo scoperto, autodenunciato volontariamente e corretto rapidamente", ha dichiarato il Chief Legal Officer Marco Santori in una dichiarazione inviata via e-mail a Reuters.
"Anche prima di intraprendere questa risoluzione, Kraken aveva adottato una serie di misure per rafforzare le nostre misure di conformità", ha aggiunto Santori.
Secondo la dichiarazione dell'OFAC, la piattaforma di Kraken ha elaborato 826 transazioni per utenti situati in Iran tra circa ottobre 2015 e giugno 2019.
All'epoca, Kraken ha mantenuto dei controlli volti a impedire agli utenti di aprire inizialmente un conto mentre si trovavano in una giurisdizione soggetta a sanzioni, ma non ha implementato il blocco degli indirizzi IP basato sulla geolocalizzazione nella sua piattaforma, ha aggiunto la dichiarazione.
In ottobre, il Dipartimento del Tesoro aveva anche multato la borsa di criptovalute Bittrex Inc con 29 milioni di dollari per "apparenti violazioni" delle sanzioni su alcuni Paesi e della legge antiriciclaggio.
