Groupe Airwell : Submission of candidate lists for the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of Mexedia S.p.A. SB

Mexedia S.p.A. S.B.

Via di Affogalasino, 105 - 00148

Rome RM, Italy

1. [phone]mexedia.com

Rome, 11.05.2024

Submission of candidate lists for the appointment of the Board of Directors and

the Board of Statutory Auditors of Mexedia S.p.A. SB

Mexedia S.p.A. SB informs that, on 10.05.2024it received, by means of certified e-mail and in compliance with the provisions of the Company Articles of Association and the Law, no. 2 lists of candidates for the renewal of the Board of Directors and no. 1 list of candidates for the renewal of the Board of Statutory Auditors.

In particular:

For the Board of Directors' renewal:

• List no. 1submitted by Heritage Ventures LTD, with registered office in 17 Clanwilliam Square, Grand Canal Quay Dublin 2 D02 DH98, Republic of Ireland.
• List no. 2submitted by Bimatics EOOD with registered office in Tsar Samuil 50, Sofia 1000, Bulgaria.

For the Board of Statutory Auditors' renewal:

• List no 1submitted by Heritage Ventures LTD, with registered office in 17 Clanwilliam Square, Grand Canal Quay Dublin 2 D02 DH98, Republic of Ireland.

Lists are annexed.

PEC:[e-mail]

Cap. Soc.: € 57.000.000,00 i.v.

P.IVA e C.F: 15997541006

REA: 1627922

1

Lista N. 1

Oggetto: Deposito liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mexedia S.p.A. SB

In conformità a quanto riportato nell'avviso di convocazione sul sito internet della società Mexedia S.p.A SB in data 03.05.2024 il socio Heritage Ventures LTD con sede legale in Dublin 2 D02 DH98, Republic of Ireland, 17 Clanwilliam Square, Grand Canal Quay , titolare di n.4.186.861 azioni ordinarie Mexedia, sottopone la propria lista di candidati alla carica di Consigliere, corredata da documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, in conformità con quanto richiesto dall'articolo 16.4 dello Statuo sociale di Mexedia S.p.A. SB.

Lista 1:

N.	NOME	COGNOME	DATA E LUOGO DI NASCITA
1	ELIO COSIMO	CATANIA	05/06/1946 Catania (CA)
2	ORLANDO	TADDEO	19/05/1974 Formia (LT)
3	LETIZIA indip.	MACRÌ	15/09/1985 Cassino (FR)
4	PAOLO	BONA	14/09/1981 Roma (RM)
5	ANTONIO indip.	PISANELLI	23/09/1956 Roma (RM)

Il socio altresì propone di:

1. assegnare, come da Statuto della società, al Consiglio di Amministrazione una durata triennale;
2. Un compenso globale lordo di Euro 90.000,00 di cui al Presidente un compenso annuo lordo di Euro 20.000,00. Per partecipazione ai Comitati Euro 200,00 per ciascuna partecipazione ai Consiglieri e Euro 250.00 al Presidente del Comitato.

Si chiede di Voler rendere disponibili presso la sede sociale in via di Affogalasino 105, 00148 Roma, nonchè sul sito aziendale, i seguenti documenti allegati:

1. Le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano le candidature e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di incompatibilità o di ineligibilità;
2. Curricula vitae dei candidati
3. Attestazione quote azionarie

In fede

Heritage Ventures LTD

L'Amministratore

Federico Germondani

Lista N. 2

Oggetto: Deposito liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mexedia S.p.A. SB

In conformità a quanto riportato nell'avviso di convocazione sul sito internet della società Mexedia S.p.A SB in data 10 Maggio 2024, la scrivente Bimatics EOOD , con sede legale inTsar Samuil 50, Sofia 1000, Bulgaria, titolare di n. 302.521 azioni ordinarie Mexedia, sottopone la propria lista di candidati alla carica di Consigliere, corredata da documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, in conformità con quanto richiesto dall'articolo 16.4 dello Statuo sociale di Mexedia S.p.A. SB.

Lista 1:

N.	NOME	COGNOME	DATA E LUOGO DI NASCITA
1	GIOVANNI	BENINI	02/06/1972 Bologna (BO)
2	KRASIMIRA	SOFTOVA	21/09/1968 SOFIA (BG)

Si allega per entrambi i candidati Curriculum Vitae, Dichiarazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza e documento di riconoscimento in corso di validità.

Si comunica che sono disponibili presso la sede sociale in via di Affogalasino 105, 00148 Roma, i seguenti documenti:

1. La certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte dell'azionista;
2. Le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano le candidature e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di incompatibilità o di ineligibilità;
3. Curricula vitae dei candidati

	BIMATICS Eood
	Alexander Stamboliyski Blvd 128, 1303 Sofia - Bulgaria
	VAT N. BG 205387132
[e-mail]	www.bimatics.bg

Lista N. 1 Collegio SIndacale

Oggetto: Deposito liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Mexedia S.p.A. SB

In conformità a quanto riportato nell'avviso di convocazione sul sito internet della società Mexedia S.p.A SB in data 03.05.2024 la scrivente Heritage Ventures LTD , con sede legale in 17 Clanwilliam Square, Grand Canal Quay Dublin 2 D02 DH98, Republic of Ireland, titolare di n. 4.186.861 azioni ordinarie Mexedia, sottopone la propria lista di candidati alla carica di Sindaco, 3 Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, corredata da documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, in conformità con quanto richiesto dall'articolo 23.4 dello Statuo sociale di Mexedia S.p.A. SB.

Lista 1 Sindaci effettivi e supplenti

N.	NOME	COGNOME	DATA E LUOGO DI NASCITA
1	ULDERICO	GRANATA	03/09/1964 Roma (RM)
2	STEFANO	DI NATALE	17/10/1964 Roma (RM)
3	PIERFRANCESCO	ARGENTINO	14/10/1967 Firenze (FI)
4	AGNELLI	CINZIA	06.05.1961Roma (RM)
5	GIULIANELLI	GIORGIO	19.06.1960 Bracciano (RM)

Il socio propone inoltre di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 14. 000 e a ciascun Sindaco un compenso annuo lordo di Euro 10.000

Si comunica che sono disponibili presso la sede sociale in via di Affogalasino 105, 00148 Roma, i seguenti documenti:

1. La certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte dell'azionista;
2. Le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano le candidature e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di incompatibilità o di ineligibilità;
3. Curricula vitae dei candidati

In fede

Heritage Ventures LTD

Federico Germondani