Italy Innovazioni S p A : 29-06-2022 verbale Assemblea Italy innovazioni NB

ITALY INNOVAZIONI S.P.A.

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 13 - 00121 Milano

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

P. IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione: 12807431007

Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2597251

Capitale sociale Euro 4.198.190,00

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.06.2022

In data 29 giugno 2022 alle ore 16.30, presso la propria sede legale sita in Milano, Corso di Porta Vittoria, 13 e in videoconferenza, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Italy Innovazioni S.p.A (d'ora in avanti "Italy Innovazioni" o la "Società ") con capitale sociale deliberato per euro 4.198.190,00 (quattromilionicentonovantottomilacentonavanta/00), sottoscritto e versato per euro 3.823.190,00 (tremilioniottocentoventitremilacentonovanta/00), suddiviso in n. 3.823.190 (tremilioniottocentoventitremilacentonovanta) azioni del valore nominale unitario di euro 1,00 (uno/00), codice fiscale e numero di iscrizione nel competente Registro delle Imprese 12807431007, R.E.A. n. 2597251, società quotata presso Euronext Access+ listino Parigi, in seconda convocazione, regolarmente convocata ai sensi dello statuto della Società, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
4. Conferimento dell'incarico triennale di revisione legale dei conti: nomina della società di revisione; determinazione del compenso della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del Regolamento interno relativo al funzionamento del Consiglio di

Amministrazione

*****

Sono presenti gli Amministratori: Andrea Hering, Aldo Rende e Francesco Bruno

I Sindaci: Greco Alessandra (Presidente), Pisani Pierluigi (Sindaco effettivo), Bilotta Gianluca (Sindaco effettivo)

I Soci: Giuseppe Paldino in proprio e in delega del socio Giorgio Rende, Malanca Pietro, Bruno Francesco

e risulta, altresì, rappresentato in proprio la maggioranza necessaria del capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Hering, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario l'Avv. Giuseppe De Carlo che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea con regolare convocazione su Gazzetta Ufficiale Parte II n. 67 del 11/06/2022, contrassegnata dal codice

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redazionale TX22AAA6922 oltre che sul sito web della società di almeno 30 giorni, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

PUNTO 1 e 2

I punti 1 e 2 vengono trattati congiuntamente. Il Presidente fa rilevare come il Verbale di approvazione del progetto di bilancio da parte del c.d.a., sia avvenuto in data 23 maggio 2022 e da tale data tutta la documentazione è stata depositata presso la sede della società a disposizione dei soci. Il collegio sindacale, presente in tale riunione, aveva già tale documentazione.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/20221, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2021, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue

Perdita d'esercizio Euro 81.665, con previsione di copertura integrale mediante l'utilizzo del fondo di sovrapprezzo delle azioni presenti in bilancio.

PUNTO 3

In relazione al punto 3 il Presidente, ringrazia il Collegio Sindacale per l'ottimo lavoro svolto in questi anni e propone all'Assemblea di rinnovarlo con la medesima composizione per il triennio successivo nonché con il medesimo compenso.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di confermare quale componenti del Collegio Sindacale i sigg.ri: I Sindaci: Greco Alessandra (Presidente), pisani Pierluigi (Sindaco effettivo), Bilotta Gianluca (Sindaco effettivo), Salerno Massimo (Sindaco Supplente), Mascaro serafino (Sindaco Supplente) confermando i compensi dell'anno precedente pari ad € 21.000, di cui € 9.000,00 per il presidente ed € 6.000,00 per ciascun membro effettivo.

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PUNTO 4

In relazione al punto 4 il Presidente, comunica di aver richiesto alla società BDO Italia S.p.A., un preventivo per l'attività di revisione per il prossimo triennio che viene quantificato in complessivi € 21.000,00 Ritenendolo adeguato, propone all'Assemblea di rinnovare l'incarico alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. con il compenso di cui al preventivo.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di nominare quale Società di Revisione BDO S.p.A. con un costo triennale complessivo pari ad € 21.000,00.

PUNTO 3

In relazione al punto 5 il Presidente rappresentata all'Assemblea l'iniziativa avviata con l'Assemblea del 28 febbraio 2022 di voler adottare un Regolamento interno relativo al funzionamento del Consiglio di Amministrazione affinché vengano regolamentate le varie decisioni, al fine di bilanciare e tutelare maggiormente la minoranza nonché al fine di dirimere eventuali incagli da parte della Società espone il regolamento predisposto dal CdA.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Regolamento interno relativo al funzionamento del Consiglio di Amministrazione come predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2022.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente	Il Segretario
(Andrea Hering)	(Giuseppe De Carlo)

Nella qualità di Presidente del C.d.A. dichiaro che il presente verbale, redatto a mezzo di strumenti informatici, è conforme all'originale trascritto sui libri sociali e depositato presso la sede.

(Andrea Hering)

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