Relazione illustrativa: Assemblee straordinaria ed ordinaria del 28.04.2022 …

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Relazione illustrativa

Assemblee straordinaria ed ordinaria del 28.04.2022

Airtime Partecipazioni SpA è una società di partecipazioni quotata a Euronext Growth Paris, che investe in imprese innovative, dall'alto profilo tecnologico e soprattutto ispirate alla sostenibilità.

La Società ha convocato l'Assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci per il giorno 28 aprile 2022 allo scopo di sottoporre alla loro conoscenza e conseguente votazione, i seguenti ordini del giorno:

Assemblea Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria per l'anno 2021 Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria per l'anno 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Assemblea Straordinaria

1. Modifiche Statutarie: 1.1 modifica dell'art. 1 (denominazione) sostituzione della denominazione "Airtime Partecipazioni Società per azioni" in "Mexedia Società per azioni";

1.2 allargamento e quindi modifica dell'art. 3 (Oggetto sociale), con inserimento del nuovo oggetto ad integrazione del preesistente.

1.3 modifica dell'art. 20 con inserimento del paragrafo 20.6 "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

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2. Trasformazione della Società in società Benefit ai sensi e per gli effetti del L. 208 del 28.12.20215 con aggiunta nella denominazione della definizione di Società Benefit ovvero SB. Adeguamento dello Statuto alla disciplina vigente in materia delle società Benefit. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Nella riunione del 24 marzo 2022 il CDA della Società ha approvato, all'unanimità, tutti i punti all'ordine del giorno e ora oggetto del vaglio assembleare. Gli Amministratori con riferimento alla Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, analizzato il Progetto e la correttezza dei principi contabili utilizzati, hanno espresso il proprio parere favorevole e quindi all'unanimità deliberato, per quanto di loro competenza e previsto dalla Legge, di approvarlo e di inviarlo all'attenzione della Assemblea dei soci. Come previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto societario, il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società, nonchè in formato telematico a disposizione dei soci che ne facciano esplicita richiesta. Gli Amministratori di Airtime, sempre nella sede consiliare, hanno altresì approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 la quale, avallata dal giudizio unanime e favorevole del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, è altresì a disposizione del pubblico nelle medesime modalità descritte per il bilancio 2021.

Sempre nella sede consiliare, il CDA di Airtime Partecipazioni SpA ha approvato con entusiasmo il "progetto di rebranding" illustrato dal COO Paolo Bona. Il COO della società ha rappresentato le ragioni e le concrete possibilità di business legate al progetto di rebranding, sottolineando come il lancio del nuovo brand Mexedia SpA apra a nuovi canali di business, proiettando la Società in una ulteriore e nuova fase di sviluppo, caratterizzata dalla riconoscibilità di Mexedia sul mercato, non più solo come Holding di partecipazioni ma come Azienda Tecnologica vera e propria. I vari servizi ricompresi nella offerta dal contenuto innovativo, altamente competitiva e assolutamente orientata alle urgenti istanze di sostenibilità, prevedono inoltre la possibilità di realizzare nuove linee di ricavo dirette già a partire dal secondo semestre 2022, aggiuntive e complementari alle attività fino ad ora poste in essere.

L'allargamento degli orizzonti societari e la nuova "mission" altamente tecnologica e sostenibile di Mexedia SpA, a parere degli Amministratori della società, deve accogliere le più urgenti e contemporanee istanze di sviluppo ecosostenibile, socialmente orientato, attento a riportare l'essere umano al centro del sistema economico e degli investimenti a lungo termine. E' in questa ottica che

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Airtime Partecipazioni SpA, dopo aver presentato le ragioni del suo progetto di rebranding, propone ai Soci e agli investitori la sfida della società Benefit.

Al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, i Soci di Airtime Partecipazioni SpA/Mexedia SpA sono infatti chiamati all'approvazione della trasformazione della stessa in società Benefit, affinchè si possano insieme perseguire accanto agli interessi economici e di profitto, anche quelle finalità sociali, di tutela dell'ambiente, di sviluppo di tecnologie ecocompatibili, di tutela ed protezione dell'individuo, visioni oggi al centro dell'interesse dei più importanti e attenti investitori mondiali.

I Soci convocati, sono pertanto chiamati ad esprimere le proprie intenzioni di voto nelle modalità e formalità presentate all'atto della convocazione assembleare, nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.

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