ROSSS S.P.A. Reg. Imp. Firenze 01813140488 Rea CCIAA di Firenze n. 306147
ROSSS S.p.A.
Sede in Viale Kennedy, 97 - 50038 Scarperia e San Piero - FI
Capitale sociale Euro 1.157.000,00
Codice Fiscale 01813140488
RELAZIONE
SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
ESERCIZIO 2021
redatta ai sensi dell'art. 123-bis T.U.F.
Approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 30 marzo 2022
www.rosss.it
INDICE
1. PROFILO DELL'EMITTENTE..................................................................................................................................... 5
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EXART. 123-BIS, COMMA 1, TUF) ................................ 5
2.1 STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE.............................................................................................................................. 5
2.2 RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DEI TITOLI ................................................................................................................. 6
2.3 PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE ................................................................................................................... 6
2.4 TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI ................................................................................................................ 6
2.5 PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO .................................. 6
2.6 RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO .................................................................................................................................. 6
2.7 ACCORDI TRA AZIONISTI ................................................................................................................................................ 6
2.8 CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL E DISPOSIZIONI STATUTARIE IN MATERIA DI OPA (EX ARTT. 104, COMMA 1-TER E
104-BIS, COMMA 1, TUF) ...................................................................................................................................................... 7
2.9 DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE ...................... 7
2.10 ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (EX ART. 2497 E SS. C.C) ......................................................................... 7
3. COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF) ..................................................................... 7
4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .................................................................................................................. 7
4.1 NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E MODIFICHE STATUTARIE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA
L), TUF) .............................................................................................................................................................................. 7
4.2 COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF) ................................................................................... 8
4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF) ................................... 9
4.4 ORGANI DELEGATI ...................................................................................................................................................... 10
4.5 ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI .................................................................................................................................... 11
4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI ................................................................................................................................. 11
4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR .................................................................................................................................... 11
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE .................................................................................. 11
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA
D), TUF) .............................................................................................................................................................................. 12
7. COMITATO PER LE NOMINE .................................................................................................................................. 13
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE ............................................................................................................... 13
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI .................................................................................................. 13
10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI .................................................................................................................... 13
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ............................................................ 13
11.1 AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ............................ 15
11.2 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT ................................................................................................. 15
11.3 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001 ...................................................................................................... 15
11.4 SOCIETA' DI REVISIONE ............................................................................................................................................. 16
11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI
AZIENDALI ......................................................................................................................................................................... 16
11.6 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ..... 16
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ............................... 16
13. NOMINA DEI SINDACI ............................................................................................................................................. 17
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2,
LETTERA D), TUF) .......................................................................................................................................................... 17
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ........................................................................................................................... 19
16. ASSEMBLEE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA C), TUF) .................................................................... 19
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A),
TUF) .................................................................................................................................................................................... 19
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .............................................. 20
GLOSSARIO
Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance
Codice CG/Codice Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance
Cod. civ./ c.c.: il codice civile
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione di Rosss S.p.A.
Emittente o Società : ROSSS S.p.A.
Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
Nel presente documento vengono fornite le indicazioni sul modello di Governo Societario adottato dall'Emittente e sull'adesione alle indicazioni contenute nel Codice.
1. PROFILO DELL'EMITTENTE
L'Emittente è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali.
In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l'archiviazione avviene manualmente senza l'uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l'archiviazione avviene tramite l'uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti.
Le azioni della Società sono state ammesse alla quotazione in mercato regolamentato da Borsa Italiana S.p.A. il 26 marzo 2008 e l'inizio delle negoziazioni delle azioni è avvenuto il 9 aprile.
In seguito all'avvio delle negoziazioni, la Società è risultata favorevole al recepimento graduale del Codice, ritenendo tuttavia prematura la sua integrale adozione, anche in considerazione, tra l'altro, delle dimensioni e delle caratteristiche stesse dell'Emittente.
Parimenti, ad oggi, ha ritenuto di non aderire al Codice CG in vigore dal 2021.
Il modello di Governo Societario adottato dalla Società per l'amministrazione ed il controllo è il c.d. "sistema tradizionale" composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale di cui agli artt. 2380-bis e seguenti c.c.
L'obiettivo del modello di Governo Societario adottato è quello di garantire il corretto funzionamento della Società, nonché la valorizzazione dell'affidabilità dei suoi prodotti e servizi e, di conseguenza, del suo nome.
La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi, sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.
Lo Statuto sociale è disponibile presso la sede sociale, nonché nel sito Internet dell'Emittentewww.rosss.it, nella sezione denominata Investor Relations/Corporate Governance.
In ottemperanza alle disposizioni legislative di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob, la Società, con Pec del 18/12/2018, ha dichiarato a Consob di rientrare nei parametri previsti per la qualifica di emittente PMI, confermata nell'elenco aggiornato a cura di Consob sul proprio sito internet.
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF)
2.1 STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale di Euro 1.157.000,00 (unmilionecentocinquantasettemila/00) è suddiviso in numero 11.570.000 (undicimilionicinquecentosettantamila/00) azioni ordinarie, nominative ed individuali del valore nominale unitario di € 0,10 (zero virgola dieci centesimi).
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Disclaimer
Rosss S.p.A. published this content on 30 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 10:31:14 UTC.
