SITI B&T S p A : Delega ex art. 135-undecies TUF

Parte 1 di 2

SITI B&T GROUP S.P.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni

nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1, D.L. 125/2020

L'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, domiciliata presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale DLTDTL72P63H501L, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, di SITI B&T Group S.p.A., eventualmente sostituita dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, domiciliato presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria di SITI B&T Group S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 09:30 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 15 aprile 2021 sul sito internet della società all'indirizzo www.sitibt.com, nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti, con il seguente ordine del giorno:

Sede Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020;
   2. Destinazione del risultato di esercizio.

Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 28 e 29 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021 unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) [e-mail]; (ii) [e-mail], indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea SITI B&T Group 2021".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021 con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato segnala che non sussistono né in capo al medesimo né in capo al suo sostituto situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................

(denominazione/ dati anagrafici	del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a ..................	il ....................
residente a ...........................	......................... (città) in .......................................................	.....(indirizzo)
	2

C.F. ...................................................................
(opzionale) e-mail ..............................................................	e/o telefono/fax .......................................................
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
comunicazione n. ...............................................................	(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
eventuali codici identificativi .........................................................................................................................

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso

fornite con riferimento a n	. ............................ azioni SITI B&T Group S.p.A., codice ISIN IT0005171936 registrate nel
conto titoli n. ...................	presso (intermediario depositario) ..................................................................	ABI .....................
CAB ..................... .

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal	titolare delle azioni)	. ..............................................
sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
□ creditore pignoratizio	□ riportatore	□ usufruttuario	□ custode	□ gestore

• rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
• altro (specificare) …………………………………

DATA ..............................	FIRMA ..................................

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................

(denominazione/ dati anagrafici) delega il

Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00 in unica convocazione

A}	DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*}

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020

□ FAVOREVOLE	□CONTRARIO	□ASTENUTO
2. Destinazione del risultato di esercizio
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA............................
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE	□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

3. Modifica degli articoli 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 28 e 29 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA............................

	□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE	□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
B}	Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega(1) il sottoscritto, con riferimento
	alla

1a deliberazione

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

	MODIFICA LE ISTRUZIONI :	□ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ASTENUTO
2a	deliberazione
□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI :	□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ............................
		□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
		□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
3a	deliberazione

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
  MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ............................
• • CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
  • ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

1. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A) . Il Rappresentante Designato e il suo sostituto, nel caso si verifichino circostanze ignote, si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

C} In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea(2) , con riferimento alla

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□ASTENUTO

□CONTRARIO

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393 , comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione :

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto ; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Il Rappresentante Designato e il suo sostituto in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

1a deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI
AZIONISTA DI MINORANZA

• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
• ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

2a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA		DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI
AZIONISTA DI MAGGIORANZA
□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI
AZIONISTA DI MINORANZA

• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
• ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
• ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

	3a deliberazione
	□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
	□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA		DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
		DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
		□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI
		AZIONISTA DI MAGGIORANZA
		□ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI
		AZIONISTA DI MINORANZA

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

1. Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/ 1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell 'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per / 'approvazione delle delibere".

DATA.............................................

FIRMA ..............................................

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