L'imputazione a mani nude contro Bankman-Fried - che potrebbe essere emendata con ulteriori dettagli e coimputati man mano che il caso progredisce - suggerisce che i procuratori hanno una lunga strada da percorrere per mettere insieme quella che hanno descritto come una delle più grandi frodi finanziarie della storia americana. Il contenzioso pre-processuale può anche essere un processo lungo, in quanto entrambe le parti discutono sull'ammissibilità delle prove, su ciò che si può o non si può sostenere al processo e se il caso debba essere archiviato.
"Un processo è probabilmente lontano dai 14 ai 18 mesi", ha detto Michael Weinstein, avvocato difensore dei colletti bianchi ed ex procuratore federale.
Martedì, il Procuratore degli Stati Uniti Damian Williams a Manhattan ha dichiarato che un gran giurì ha incriminato Bankman-Fried per frode telematica, frode sui titoli, frode sulle materie prime, violazione della legge sul finanziamento delle campagne e accuse di cospirazione. Williams ha detto che l'indagine è "in corso" e che sono previsti ulteriori annunci.
L'incriminazione è arrivata solo poche settimane dopo il crollo della borsa di criptovalute da 32 miliardi di dollari di Bankman-Fried - una svolta straordinariamente veloce per i procuratori.
Bankman-Fried si è scusato con i clienti, ma ha dichiarato di non essere colpevole di alcun reato. Un rappresentante dell'imprenditore di criptovalute ha rifiutato di commentare.
Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas lunedì, ma ha dichiarato che si opporrà all'estradizione negli Stati Uniti. Si trova dietro le sbarre in un centro correzionale delle Bahamas e non si pronuncerà finché non sarà chiamato in giudizio negli Stati Uniti. La sua assenza tiene in sospeso un contenzioso pre-processuale potenzialmente lungo anni.
COMPLICAZIONI
Gli esperti legali dubitano che Bankman-Fried avrà la meglio nella lotta contro l'estradizione, anche se potrebbe cedere nei prossimi mesi dopo che un giudice delle Bahamas gli ha negato la libertà su cauzione. Gli avvocati di Bankman-Fried hanno presentato una nuova richiesta di cauzione giovedì.
Indipendentemente dal luogo di detenzione di Bankman-Fried, i procuratori passeranno i prossimi mesi a esaminare le prove e a interrogare i testimoni, prima di presentare potenzialmente una cosiddetta accusa aggiuntiva con nuovi dettagli o coimputati. Le informazioni limitate contenute nell'atto d'accusa presentato martedì suggeriscono che c'è molto lavoro da fare, secondo gli esperti legali.
"L'atto d'accusa non contiene dettagli da bomba, come e-mail e documenti che si è soliti vedere nei casi di frode", ha detto Renato Mariotti, ex procuratore federale con esperienza in casi di frode finanziaria. "Questo suggerisce che l'hanno messa insieme in fretta, ma non avrebbero presentato accuse di alto profilo come questa se non avessero pensato di avere la merce".
FTX è stata descritta dal suo dirigente responsabile della ristrutturazione come un'operazione caotica che ha spostato le attività senza protocolli di contabilità o di registrazione di base, il che probabilmente complicherà gli sforzi dei procuratori per costruire ulteriormente il loro caso.
Assicurarsi l'aiuto di ex dipendenti di FTX in grado di dare un senso ai registri incompleti potrebbe richiedere molto tempo, soprattutto se si tratta di negoziare l'immunità o di patteggiare in cambio di collaborazione.
"Avranno bisogno di un insider che abbia partecipato al processo decisionale o che sia stato a conoscenza di come le cose funzionavano internamente", ha detto Weinstein.
Williams, il procuratore degli Stati Uniti, martedì si è rivolto in modo deciso alle persone che potrebbero avere informazioni sulla caduta di FTX.
"Se non ci avete contattato per parlare con noi, vi incoraggio a farlo e a farlo in fretta".
