Di seguito una cronologia degli eventi chiave che hanno portato al verdetto:
2017 Bankman-Fried, laureato al Massachusetts Institute of Technology, lascia il suo lavoro di trader quantitativo presso Jane Street Capital e lancia Alameda Research, una società di trading focalizzata sulle criptovalute.
MAGGIO 2019 Bankman-Fried e l'ex dipendente di Google Gary Wang fondano FTX, una nuova piattaforma per negoziare token cripto e derivati.
OTTOBRE 2021 FTX raccoglie 420 milioni di dollari in finanziamenti di rischio, valutando l'azienda a 25 miliardi di dollari. Bankman-Fried debutta nella lista dei miliardari di Forbes, che stima il suo patrimonio netto a 22,5 miliardi di dollari. La valutazione della rivista sulla sua ricchezza salirebbe a 26 miliardi di dollari entro la fine dell'anno.
FEBBRAIO 2022 La trasmissione del Super Bowl della NFL è ricca di pubblicità di criptovalute, a significare l'apice della mania per questa classe di asset in espansione. Lo spot "Don't Miss Out" di FTX ha come protagonista l'attore Larry David, il cui scetticismo nei confronti della piattaforma è rappresentato come un umano primitivo che dubita dell'importanza della ruota.
GIUGNO-LUGLIO 2022 Bankman-Fried emerge come il cosiddetto "cavaliere bianco" del settore delle criptovalute, nel contesto di un crollo dei prezzi del Bitcoin e di altri asset digitali. Alameda concede al prestatore di criptovalute Voyager Digital una linea di credito di 200 milioni di dollari e FTX concede al prestatore BlockFi un prestito di 250 milioni di dollari.
NOV. 2, 2022 Il sito web di notizie sulla criptovaluta CoinDesk pubblica un bilancio trapelato di Alameda Research che mostra che gran parte dei suoi 14,6 miliardi di dollari di attività sono detenuti nel token di FTX, chiamato TLT. Il token perde quindi circa 400 milioni di dollari del suo valore di mercato, e la borsa rivale Binance afferma che venderà le sue partecipazioni in FTT.
NOV. 8, 2022 Dopo che FTX ha visto 6 miliardi di dollari di prelievi da parte dei clienti in tre giorni, il capo di Binance, Changpeng Zhao, ha dichiarato che la società ha firmato un accordo non vincolante per acquistare l'unità non statunitense di FTX. Binance abbandona l'accordo il giorno successivo.
NOV. 11 novembre 2022 FTX chiede la protezione dalla bancarotta negli Stati Uniti e Bankman-Fried si dimette da amministratore delegato.
NOV. 16 NOVEMBRE 2022 David e altri promotori di FTX, tra cui il quarterback della NFL Tom Brady, vengono citati in giudizio per le affermazioni di pratiche ingannevoli. Le celebrità hanno affermato che la causa dovrebbe essere archiviata, sostenendo di non aver causato le perdite degli investitori di FTX.
12 DICEMBRE 2022 12, 2022 Bankman-Fried viene arrestato alle Bahamas, dove vive e dove ha sede FTX. L'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Manhattan conferma in seguito che un gran giurì federale lo ha incriminato per frode e cospirazione.
21 DICEMBRE 2022 21 dicembre 2022 Bankman-Fried lascia le Bahamas dopo aver accettato di essere estradato negli Stati Uniti. Mentre è in volo, i procuratori rivelano che Wang e l'amministratore delegato di Alameda Caroline Ellison si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato di collaborare con i procuratori.
22 DICEMBRE 2022 22 dicembre 2022 Bankman-Fried fa la sua prima apparizione presso il tribunale federale di Manhattan e viene rilasciato in detenzione domiciliare nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, California, con una cauzione di 250 milioni di dollari.
GEN. 3-12, 2023 Bankman-Fried si dichiara non colpevole e il giudice distrettuale Lewis Kaplan fissa il suo processo per ottobre. In un post sul blog successivo all'arresto, Bankman-Fried nega di aver rubato i fondi e incolpa il crollo di FTX di una più ampia flessione dei mercati di criptovalute.
28 FEB. 2023 Nishad Singh, l'ex direttore dell'ingegneria di FTX, aumenta la pressione su Bankman-Fried diventando il terzo ex membro della sua cerchia ristretta a dichiararsi colpevole di frode e accettando di collaborare con i pubblici ministeri.
AGOSTO. 11 AGOSTO 2023 Kaplan revoca la cauzione di Bankman-Fried dopo aver riscontrato una probabile causa per credere che abbia manomesso i testimoni almeno due volte, anche condividendo gli scritti privati di Ellison con un giornalista del New York Times. Bankman-Fried è rinviato al Centro di Detenzione Metropolitana di Brooklyn in attesa del processo.
3 OTTOBRE 3, 2023 Inizia il processo presso il tribunale federale di Manhattan.
28 OTTOBRE. 28 OTTOBRE 2023 Bankman-Fried testimonia in sua difesa, dicendo che "molte persone si sono fatte male" quando FTX è crollata, ma insistendo sul fatto che non ha frodato nessuno o rubato miliardi di dollari ai clienti.
NOV. 2, 2023 Bankman-Fried viene condannato per tutti i sette capi d'accusa che ha affrontato. (Servizio di Luc Cohen a New York; Redazione di Noeleen Walder e Daniel Wallis)
