Odogwu Banye Mmobuosi, l'ex co-amministratore delegato di Tingo Group, è stato accusato di frode in titoli, di aver presentato falsi documenti alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e di cospirazione, in un atto d'accusa reso pubblico martedì.
I procuratori hanno detto che l'imputato, noto come Dozy, ha falsamente rappresentato che le sue Tingo Mobile e Tingo Foods erano aziende redditizie che generavano centinaia di milioni di dollari di entrate.
Mmobuosi ha venduto le aziende a Tingo Group e ad Agri-Fintech Holdings, ha fatto in modo che queste ultime ritraessero falsamente le sue aziende come "società ricche di contanti e generatrici di entrate", e ha saccheggiato milioni di dollari sottraendo contanti e vendendo azioni a prezzi gonfiati, secondo l'accusa.
Un avvocato di Mmobuosi non ha potuto essere identificato immediatamente. Tingo Group, con sede a Montvale, New Jersey, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Il presunto schema si è verificato dal 2019 al 2023, secondo i procuratori.
Mmobuosi si è temporaneamente dimesso da co-CEO di Tingo Group il mese scorso, dopo che la SEC ha depositato le accuse civili che lo accusano di aver orchestrato una frode "sconcertante".
La SEC ha affermato che Mmobuosi ha sottratto almeno 16 milioni di dollari a Tingo Group e li ha utilizzati per acquistare auto di lusso e viaggi su jet privati, e per cercare di acquistare la squadra di calcio Sheffield United.
Secondo il reclamo della SEC, Tingo Mobile avrebbe fornito telefoni cellulari e servizi correlati agli agricoltori in Nigeria, mentre Tingo Foods sarebbe un'azienda di trasformazione alimentare.
L'accusa è stata resa pubblica quasi sette mesi dopo che il venditore allo scoperto Hindenburg Research ha accusato Tingo Group di aver "fabbricato" i suoi dati finanziari e ha contestato l'affermazione di Mmobuosi di aver sviluppato la prima applicazione di pagamento mobile della Nigeria.
