Le criptovalute consentono alle persone di inviare denaro in tutto il mondo senza utilizzare il sistema finanziario tradizionale. La tecnologia blockchain sottostante crea un registro delle transazioni in cui i mittenti e i destinatari sono identificati solo dai loro indirizzi di portafoglio, che sono una stringa di lettere e numeri.
Chainalysis ha detto che il numero di 24,2 miliardi di dollari è quasi certamente una sottostima e che aumenterà man mano che identificherà più indirizzi illeciti. Ha anche detto di aver raddoppiato la sua stima per il 2022, portandola a 39,6 miliardi di dollari da 20,6 miliardi.
I dati di Chainalysis includono solo i crimini legati alla crittografia. Ha affermato che è impossibile determinare dai soli dati blockchain il volume di criptovalute che sono i proventi di crimini non legati alla criptovaluta, ad esempio quando la criptovaluta è il mezzo di pagamento nel traffico di droga.
Invece, l'azienda ha contato le criptovalute inviate a indirizzi di portafogli identificati come illeciti, oltre al volume dei fondi rubati negli hack di criptovalute.
Chainalysis ha affermato che le entità e le giurisdizioni sanzionate hanno rappresentato insieme un volume di transazioni illecite pari a 14,9 miliardi di dollari nel 2023, che rappresenta il 61,5% di tutto il volume di transazioni illecite misurato nell'anno.
Di questo totale, la maggior parte proveniva da servizi di criptovaluta sanzionati dagli Stati Uniti o situati in giurisdizioni sanzionate dagli Stati Uniti dove le sanzioni statunitensi non vengono applicate.
Le entrate derivanti da truffe e hacking di criptovalute sono diminuite nel 2023, secondo Chainalysis, ma i mercati ransomware e darknet hanno registrato un aumento delle entrate.
Nel rapporto sono stati identificati vari altri tipi di indirizzi illeciti, tra cui quelli legati al finanziamento del terrorismo, alla criminalità informatica e al materiale pedopornografico.
Gli Stati Uniti hanno dichiarato che daranno un giro di vite alle aziende di criptovaluta che non riescono a bloccare e segnalare i flussi di denaro illeciti. L'anno scorso, il fondatore della borsa di criptovalute Binance si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.
Un rapporto delle Nazioni Unite di lunedì ha affermato che gli scambi di criptovalute non regolamentati sono diventati "pezzi fondamentali" dell'architettura finanziaria utilizzata dal crimine organizzato nel Sud-Est asiatico.
Il Bitcoin era la criptovaluta principale utilizzata dai criminali informatici nel 2021, ma le monete stabili sono diventate più dominanti negli ultimi due anni, rappresentando ora la maggior parte di tutto il volume di transazioni illecite, secondo Chainalysis. (Servizio di Elizabeth Howcroft, a cura di Tommy Reggiori Wilkes e Jane Merriman)
