Fondata nel 2016 in Nigeria, l'azienda con sede a San Francisco è specializzata in trasferimenti individuali e al consumo, una delle numerose aziende fintech che facilitano e capitalizzano il mercato dei pagamenti in forte espansione in Africa.
All'inizio di quest'anno, l'azienda ha raccolto 250 milioni di dollari, valutando la startup a più di 3 miliardi di dollari.
L'Agenzia per il Recupero dei Beni del Kenya ha richiesto e ottenuto un ordine dell'Alta Corte per congelare diversi conti presso tre banche appartenenti a Flutterwave Payment Technology Ltd, registrata in Kenya.
Flutterwave ha confermato a Reuters di essere proprietaria della società.
In una dichiarazione separata, ha affermato che le affermazioni di irregolarità finanziaria in Kenya sono "completamente false".
L'ordine del tribunale, datato 1 luglio, impedisce a Flutterwave di effettuare transazioni da più di una dozzina di conti presso tre banche, che contenevano 43 milioni di dollari, sterline, euro e scellini kenioti.
"Questi ordini resteranno in vigore per un periodo di 90 giorni, come previsto dalla sezione 84 del Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act", ha dichiarato il giudice Esther Maina in una sentenza, in attesa di un'udienza completa e di un ordine definitivo in una data successiva.
Flutterwave ha detto che le sue operazioni sono state regolarmente controllate e che si è costantemente impegnata con le agenzie di regolamentazione per rimanere conforme.
