Almeno il 13% di tutti i proventi criminali in bitcoin è passato attraverso i portafogli privati - che rendono più difficile tracciare le transazioni di criptovaluta - nel 2020, in aumento rispetto al 2% nel 2019, secondo uno studio della società di forensics di valuta digitale.
Mentre le transazioni di criptovalute sono pseudonime, sono registrate su un libro mastro pubblico chiamato blockchain che rende più facile tracciare i flussi di fondi. Negli ultimi dieci anni, le forze dell'ordine sono diventate più brave a tracciare le attività illecite sulle blockchain.
Ma i portafogli della privacy, di cui ci sono diversi tipi, combinano, mescolano e rendono anonime le transazioni di criptovaluta, rendendo complicato seguire una traccia di denaro.
"Rende praticamente impossibile tracciare i fondi, soprattutto se si fa una serie di transazioni attraverso i portafogli della privacy", ha detto il dottor Tom Robinson, capo scienziato di Elliptic. "Questa è una grande sfida per le forze dell'ordine. Significa che probabilmente sono in un vicolo cieco".
Gran parte dei 120.000 dollari in bitcoin raccolti in un hack degli account di famosi utenti di Twitter a luglio sono passati attraverso un portafoglio di privacy, così come parte dei 280 milioni di dollari in criptovalute rubate dallo scambio asiatico KuCoin a settembre, ha scoperto Elliptic.
Lo studio descrive anche l'uso di scambi decentralizzati - piattaforme che non sono gestite da una società specifica - per riciclare fondi.
Mentre il volume totale delle attività illecite in criptovalute è cresciuto in termini assoluti nel corso degli anni, rappresenta meno dell'1% di tutte le transazioni digitali, dal 35% nel 2012, secondo Elliptic.
