STORIA: L'ex amministratore delegato della borsa di criptovalute più grande del mondo, Binance, è stato condannato martedì a quattro mesi di carcere, dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.
Changpeng Zhao, noto come "CZ", un tempo era considerato la figura più potente del settore.
Ora è il secondo grande boss della criptovaluta ad essere mandato in prigione dopo Sam Bankman-Fried di FTX, che sta facendo appello alla sua condanna a 25 anni di carcere.
In un'aula di tribunale di Seattle, Zhao ha detto al giudice federale, prima della sentenza, di essere "dispiaciuto".
E che: "Non ho implementato un programma antiriciclaggio adeguato... Ora mi rendo conto della gravità di questo errore".
I procuratori avevano sostenuto che la condotta di Zhao non era un "errore".
Hanno accusato Binance di impiegare un modello di 'Far West' che accoglieva i criminali, e non ha segnalato più di 100.000 transazioni sospette con gruppi terroristici designati, tra cui Hamas, Al-Qaeda e Stato Islamico.
Hanno anche detto che ha sostenuto la vendita di materiale pedopornografico e ha ricevuto una grande parte dei proventi dei ransomware.
Il giudice ha rimproverato al 47enne di aver fatto della redditività di Binance una priorità più alta rispetto al rispetto delle leggi statunitensi.
Ma ha respinto la richiesta dei pubblici ministeri di tre anni dietro le sbarre.
Il giudice ha detto che non hanno dimostrato che Zhao fosse a conoscenza in anticipo dell'attività illegale, e ha invece emesso la sentenza molto più breve di quattro mesi.
Tuttavia, i procuratori hanno esultato per l'esito di quella che è stata un'indagine lunga anni su Binance e Zhao, un miliardario che ha vissuto al di fuori della portata delle forze dell'ordine americane, negli Emirati Arabi Uniti.
Il Procuratore degli Stati Uniti Tessa Gorman ha dichiarato ai giornalisti che si è trattato di una "giornata epica":
"L'incarcerazione è stata fondamentale in questo caso e siamo soddisfatti del risultato".
Binance ha anche accettato una sanzione di 4,32 miliardi di dollari.
Mentre Zhao pagherà una multa penale di 50 milioni di dollari, più 50 milioni di dollari alla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti.
Zhao si è dimesso da capo di Binance lo scorso novembre, quando lui e la borsa da lui fondata nel 2017 hanno ammesso di aver eluso i requisiti di riciclaggio di denaro ai sensi del Bank Secrecy Act.
Gran parte della cattiva condotta di Binance, compresi i suoi deboli controlli sul riciclaggio di denaro, è stata riportata per la prima volta da Reuters.
