Pierin Vincenz, insieme ad altre sei persone, è anche accusato di gestione sleale e falsificazione di documenti in un caso relativo a transazioni e acquisizioni fatte quando era amministratore delegato del prestatore cooperativo non quotato Raiffeisen Svizzera.
Vincenz e gli altri imputati negano tutti le accuse.
Le udienze sono state spostate dal tribunale locale al teatro Volkshaus di Zurigo a causa dell'intenso interesse per il caso di Vincenz, nominato 'banchiere dell'anno' dalla rivista svizzera Bilanz nel 2014.
Cooperativa di filiali al dettaglio indipendenti, Raiffeisen è il terzo gruppo bancario più grande della Svizzera. Nel 2018 la FINMA, l'organo di vigilanza finanziaria del paese, ha riscontrato "gravi mancanze" alla Raiffeisen, tra cui conflitti d'interesse e supervisione inadeguata, in un'indagine relativa alle accuse di frode contro Vincenz.
La FINMA ha interrotto https://www.finma.ch/en/news/2017/12/20171221-mm-pv il suo procedimento contro Vincenz alla fine del 2017 dopo che si è dimesso da tutte le posizioni dirigenziali presso istituti finanziari svizzeri e ha promesso di non assumere tali ruoli in futuro.
I procuratori svizzeri hanno comunque aperto un'indagine e Vincenz è stato tenuto in custodia https://www.reuters.com/article/swiss-vincenz-idINL8N1TF0XV per tre mesi e mezzo nel 2018.
Raiffeisen ha rifiutato di commentare il caso oltre a notare che era una parte civile privata nel procedimento penale. Non sta affrontando alcuna accusa e ha detto di aver migliorato la governance aziendale dopo l'indagine della FINMA.
I procuratori stanno cercando quasi 70 milioni di franchi svizzeri (77 milioni di dollari) in totale in beni dai sette imputati, oltre a perseguire pene pecuniarie e pene detentive che vanno da due a sei anni per tutti tranne uno di loro.
Stanno anche prendendo di mira i prestiti concessi a Vincenz e le spese accumulate sulla sua carta di credito aziendale, compresi quasi 200.000 franchi svizzeri per visite a strip club e 100.000 franchi per viaggi privati, come mostra l'atto d'accusa.
(1 dollaro = 0,9111 franchi svizzeri)
