MILANO (MF-DJ)--L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha svelato le misure per combattere la corruzione a livello globale, che comprendono l'assistenza ai Governi stranieri per aumentare la trasparenza finanziaria e nuove normative sugli acquisti immobiliari per prevenire il riciclaggio di denaro.
La strategia degli Stati Uniti per la lotta alla corruzione delinea i passaggi per reprimere gli attori criminali e le loro reti, migliorando al contempo la cooperazione tra le agenzie federali, tra cui il dipartimento di Stato, del Tesoro, del Commercio e l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, e le forze dell'ordine.
Il piano di 38 pagine è stato pubblicato oggi in vista del vertice virtuale per la democrazia che l'amministrazione ospiterà nel corso della settimana con la partecipazione di oltre 100 Paesi, hanno affermato i funzionari.
Il presidente Usa, Joe Biden, ha posto l'accento sugli sforzi contro la corruzione. La sua amministrazione ha affermato che la corruzione indebolisce la fiducia pubblica, aggrava la disuguaglianza economica e politica e degrada l'ambiente imprenditoriale. La Casa Bianca ha citato stime secondo cui gli atti di corruzione costano tra il 2% e il 5% del prodotto interno lordo globale.
A giugno Biden ha emesso una direttiva per cercare di migliorare la collaborazione tra le agenzie governative su questioni quali la cleptocrazia e il finanziamento illecito. Questa settimana, in concomitanza con il vertice sulla democrazia, gli Stati Uniti dovrebbero imporre sanzioni contro i funzionari di Governi stranieri e le persone accusate di corruzione e violazioni dei diritti umani.
"Lottare contro la corruzione non è un compito semplice. Cambiare le culture radicate della corruzione richiede una volontà politica significativa e il raggiungimento di progressi duraturi può richiedere decenni", si legge nel documento strategico.
Prendendo di mira una fonte significativa di corruzione, il Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro (FinCEN), ha annunciato una proposta di regolamento sugli acquisti immobiliari effettuati in contanti. L'iniziativa, soggetta a un periodo di consultazione pubblica, cercherà di estendere a livello nazionale gli attuali obblighi di segnalazione sulle transazioni in 12 aree metropolitane con proprietà residenziali in vendita per più di 300.000 dollari, hanno detto i funzionari.
"Una maggiore trasparenza nel settore immobiliare ridurrà la capacità di funzionari corrotti e criminali di riciclare i proventi dei loro guadagni illeciti attraverso il mercato immobiliare statunitense", ha affermato Himamauli Das, direttore ad interim di FinCEN. "Affrontare questo rischio rafforzerà la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e aiuterà a proteggere l'integrità del sistema finanziario degli Stati Uniti", ha spiegato.
I dettagli dell'iniziativa ancora da definire includono quali tipi di immobili, compresi gli immobili commerciali, sarebbero inclusi. L'obiettivo del Tesoro degli Stati Uniti è quello di ridurre al minimo l'onere per il settore immobiliare offrendo al contempo una contabilità più completa delle vendite di proprietà che potrebbe essere utilizzata dalle forze dell'ordine o dalle agenzie di sicurezza nazionale, secondo i funzionari.
Gli acquisti immobiliari delle società di comodo, sebbene legali, sono stati utilizzati dai riciclatori di denaro perché l'accordo può essere concluso in modo anonimo. Gli esperti affermano che tali accordi sono stati utilizzati da leader stranieri che hanno rubato denaro nei loro Paesi, da trafficanti di esseri umani e altri criminali. Proprietà sono state sequestrate negli Stati Uniti, e vanno dagli appartamenti di Manhattan alle ville in California, ma il problema rimane.
Secondo un'analisi citata dal Tesoro, tra il 2015 e il 2020 sono stati riciclati più di 2,3 miliardi di dollari attraverso il settore immobiliare degli Stati Uniti.
Il documento strategico degli Stati Uniti chiede inoltre alle agenzie governative di collaborare con il Congresso per sviluppare nuove leggi e utilizzare i regolamenti esistenti per rendere più difficile ai cosiddetti gatekeeper del sistema finanziario - avvocati, contabili, fiduciari e fornitori di servizi aziendali - evitare i controlli.
Secondo il documento strategico, l'amministrazione cercherà ulteriori controlli e sanzioni più severe per le persone che facilitano la corruzione e il riciclaggio di denaro. I dipartimenti federali degli Stati Uniti saranno tenuti a inviare una relazione annuale sui progressi al presidente.
Il documento delinea anche le misure per aiutare i Paesi stranieri a rafforzare il proprio monitoraggio e la propria regolamentazione e proteggere i giornalisti investigativi che denunciano la corruzione.
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(END) Dow Jones Newswires
December 06, 2021 08:41 ET (13:41 GMT)
