ABN ha detto che è stato considerato come un sospetto nell'indagine "a causa del suo coinvolgimento in alcune transazioni", in cui una terza parte ha compensato i crediti di ritenuta d'acconto sui dividendi con gli obblighi fiscali delle imprese nei Paesi Bassi.

Una corte d'appello ha ribaltato una prima sentenza positiva per la terza parte senza nome l'anno scorso, ha detto ABN, e un appello alla Corte Suprema è in corso.

La banca ha detto che non potrebbe ancora stimare le possibili conseguenze finanziarie dell'indagine, poiché i tempi del suo completamento e il risultato sono ancora incerti.

L'amministratore delegato Robert Swaak ha detto che il caso non è collegato al cosiddetto scandalo "cum-ex", la più grande frode tedesca del dopoguerra che coinvolge uno schema di compravendita di azioni che le autorità dicono essere costato ai contribuenti miliardi di euro attraverso sconti fiscali sui dividendi fasulli.

ABN ha detto mercoledì di aver messo da parte 79 milioni di euro (92,5 milioni di dollari) per possibili rimborsi richiesti in relazione a questo caso.

Nel mese di aprile, la banca ha accettato di pagare 480 milioni di euro ai procuratori olandesi per risolvere un'indagine penale sul suo lassista controllo del riciclaggio di denaro attraverso i suoi conti.

Una delle tre banche dominanti nei Paesi Bassi, ABN mercoledì ha riportato un utile netto del secondo trimestre di 393 milioni di euro.

(1 dollaro = 0,8535 euro)