Guenther Klar sarà la prima persona ad essere processata tra le nove provenienti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna accusate dal procuratore di Stato danese di aver frodato le autorità fiscali danesi nello schema di frode fiscale "cum-ex", che riguarda le imposte sui dividendi.

"Secondo l'accusa, l'imputato è la mente centrale della frode fiscale sui dividendi che coinvolge la società Salgado Capital", ha dichiarato Anders Møllmann, procuratore speciale presso il Procuratore di Stato per i crimini speciali, in vista del processo.

Lo schema prevedeva la presentazione di richieste illecite all'autorità fiscale danese per il rimborso dell'imposta sui dividendi, sulla base di transazioni azionarie fittizie del valore di miliardi di corone danesi, per conto di investitori e aziende di tutto il mondo.

Lo schema di trading "cum-ex" ha fatto sì che lo Stato danese perdesse più di 12,7 miliardi di corone in totale. È oggetto di indagine anche da parte delle autorità di Germania, Belgio e Gran Bretagna.

Anche altri due britannici, Sanjay Shah e Antony Mark Patterson, sono stati accusati dalle autorità danesi nel caso, ma il loro processo è stato rinviato all'8 gennaio 2024.

Klar ha lavorato per l'hedge fund di Sanjay Shah, Solo Capital, dal 2010 al 2012, secondo i servizi finanziari del Regno Unito.

Guenther Klar è stato estradato dal Belgio a giugno e nega qualsiasi illecito, ha detto il suo avvocato a Reuters. Il verdetto è atteso per febbraio del prossimo anno.

(1 dollaro = 7,0574 corone danesi)