DGAP-Notizie: Befesa S.A. / Parola/e chiave: AGM/EGM Befesa S.A.: Assemblea generale straordinaria del 5 ottobre 2021 2021-08-31 / 08:00 L'emittente è il solo responsabile del contenuto di questo annuncio.

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Befesa S.A. 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B 177697

- ISIN LU 1704650164 - Avviso di convocazione Gli azionisti di Befesa S.A. (la "Società"), sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale Straordinaria della nostra Società (la "EGM") che si terrà martedì 5 ottobre 2021 alle 13:00 CEST per deliberare e votare sul seguente ordine del giorno: A. Ordine del giorno dell'EGM 1. Decisione: (i) modificare i termini del capitale autorizzato della Società; (ii) approvare il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società ad aumentare il capitale sociale della Società in conformità ai termini e nei limiti del capitale sociale autorizzato per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'assemblea generale degli azionisti della Società che decide sulla modifica dei termini del capitale sociale autorizzato; (iii) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 420-26 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, relativa alla possibilità del Consiglio di amministrazione della Società di sopprimere o limitare i diritti di sottoscrizione preferenziale degli azionisti in relazione all'aumento del capitale sociale della Società nel quadro del capitale autorizzato della Società (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società tutti i poteri per effettuare aumenti di capitale nei limiti del capitale autorizzato della Società e sopprimere o limitare i diritti di sottoscrizione preferenziale degli azionisti della Società in relazione all'emissione di nuove azioni; e (v) di modificare successivamente l'articolo 6 dello statuto della Società in modo che sia formulato come segue: "Articolo 6. Capitale autorizzato Il capitale autorizzato della Società (escluso, a scanso di equivoci, il capitale sociale emesso dalla Società) è fissato a undici milioni centoquattromila settecentocinquantasette euro e ventinove centesimi (EUR 11.104.757,29.-), suddiviso in tre milioni novecentonovantanovemila novecentonovantanove (3.999.999-) Azioni. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, fino all'importo massimo del capitale autorizzato, a (i) aumentare il capitale sociale emesso in una o più tranche con o senza sovrapprezzo, contro pagamento in contanti o in natura, mediante conversione di crediti verso la Società o in qualsiasi altro modo (ii) emettere diritti di sottoscrizione e/o conversione in relazione a nuove Azioni o strumenti nei limiti del capitale autorizzato secondo i termini e le condizioni di warrant (che possono essere separati o collegati ad Azioni, obbligazioni, note o strumenti simili emessi dalla Società), obbligazioni convertibili, note o strumenti simili (iii) determinare il luogo e la data dell'emissione o delle emissioni successive, il prezzo di emissione, i termini e le condizioni della sottoscrizione e del pagamento delle nuove azioni e strumenti e (iv) eliminare o limitare il diritto di sottoscrizione preferenziale degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare qualsiasi persona ad accettare per conto della Società le sottoscrizioni e ricevere il pagamento di Azioni o strumenti emessi nell'ambito del capitale autorizzato. La suddetta autorizzazione è valida per un periodo che termina cinque (5) anni dopo la data dell'Assemblea Generale che crea o rinnova il capitale autorizzato. L'autorizzazione di cui sopra può essere rinnovata, aumentata o ridotta con una risoluzione dell'Assemblea Generale che vota con le regole di quorum e maggioranza stabilite per la modifica dello Statuto. A seguito di ogni aumento del capitale sociale emesso in conformità al presente articolo 6, l'articolo 5 dello Statuto sarà modificato in modo da riflettere l'aumento di capitale. Ogni modifica di questo tipo sarà registrata in un atto notarile su istruzioni del Consiglio di Amministrazione o di qualsiasi persona debitamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione a tal fine." 2. Decisione di modificare l'articolo 28 dello statuto della Società in modo che sia letto come segue: "Articolo 28. Rappresentanza Fatte salve le altre disposizioni dello statuto, un azionista alla data di registrazione può agire in qualsiasi assemblea generale nominando per iscritto, da trasmettere con qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta la trasmissione di un testo scritto, un'altra persona fisica o giuridica che non deve necessariamente essere un azionista stesso per partecipare e votare all'assemblea generale in suo nome. Il titolare della delega godrà degli stessi diritti di parola e di porre domande in Assemblea Generale che spetterebbero all'azionista così rappresentato. Una persona che agisce in qualità di delegato può detenere una delega da parte di più di un azionista senza limitazione del numero di azionisti così rappresentati. Se un rappresentante detiene deleghe di più azionisti, può esprimere i voti per un determinato azionista in modo diverso dai voti espressi per un altro azionista. Fatte salve le altre disposizioni dello Statuto, alla Data di Registrazione gli azionisti nominano per iscritto un rappresentante. Tale nomina deve essere notificata dagli azionisti alla Società per iscritto tramite servizi postali o mezzi elettronici all'indirizzo postale o elettronico indicato nell'avviso di convocazione. Tale paragrafo si applica mutatis mutandis alla revoca della nomina di un rappresentante. Il Consiglio di amministrazione può stabilire la forma della delega e può richiedere che le deleghe (in copia o in originale) siano depositate nel luogo indicato dal Consiglio di amministrazione entro il quinto (5°) giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la data dell'assemblea generale o qualsiasi altra data successiva stabilita dal Consiglio di amministrazione che sarà specificata nell'avviso di convocazione della relativa assemblea generale. Qualsiasi persona giuridica, in qualità di azionista, può sottoscrivere un modulo di delega per mano di un funzionario debitamente autorizzato o può autorizzare la persona che ritiene idonea ad agire in qualità di suo rappresentante in qualsiasi assemblea generale, previa presentazione delle prove di autorizzazione richieste dal Consiglio di amministrazione. Le persone che detengono le loro azioni attraverso un sistema di regolamento titoli possono partecipare e votare in un'assemblea generale in conformità alle disposizioni del presente articolo 28. Nel rispetto del regolamento interno del relativo sistema di regolamento titoli, gli azionisti possono anche dare istruzioni su come esercitare il loro voto all'Assemblea generale al broker, banca, depositario, commerciante o altro intermediario qualificato, presso il quale sono detenute le loro Azioni." 3. Decisione di modificare l'articolo 29 dello statuto della Società in modo che sia letto come segue: "Articolo 29. Diritto di porre domande Ogni azionista ha il diritto di porre domande all'Assemblea generale in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale. La Società risponderà alle domande poste dagli azionisti. Il diritto di porre domande e l'obbligo della Società di rispondere alle domande sono soggetti alle misure che la Società deve adottare per garantire l'identificazione degli azionisti, il corretto ordine e gestione delle Assemblee generali, nonché la protezione della riservatezza e degli interessi commerciali della Società. La Società può fornire una risposta complessiva a più domande aventi lo stesso oggetto. Quando le informazioni richieste sono disponibili sotto forma di domande e risposte sul sito web della Società, si ritiene che la Società abbia risposto alle domande poste semplicemente facendo riferimento a tale sito." 4. Decisione di modificare l'articolo 30 dello statuto della Società in modo che reciti come segue: "Articolo 30. Procedimento In ogni assemblea generale degli azionisti viene formato un consiglio dell'assemblea (bureau), composto da un presidente, un segretario e uno scrutatore che non devono essere necessariamente né azionisti né membri del consiglio di amministrazione. Il consiglio dell'assemblea deve garantire che l'assemblea si svolga in conformità con le norme applicabili e, in particolare, in conformità con le norme relative alla convocazione, ai requisiti di maggioranza, al conteggio dei voti e alla rappresentanza degli azionisti". 5. Decisione di modificare l'articolo 32 dello statuto della Società in modo che reciti come segue: "Articolo 32. Voto in Assemblea Un elenco delle presenze indicante il nome di ciascun azionista e il numero di azioni per le quali vota è firmato da o per conto di ciascun azionista presente fisicamente o a distanza o rappresentato per delega, prima dell'inizio dell'Assemblea generale. La Società indicherà per ogni risoluzione almeno il numero di Azioni per le quali sono stati validamente espressi i voti, la proporzione del capitale sociale rappresentata da tali voti, il numero totale di voti validamente espressi nonché il numero di voti a favore e contro ogni risoluzione e, se del caso, il numero di astensioni. Tuttavia, se nessun azionista richiede un resoconto completo delle votazioni, è sufficiente che la Società divulghi i risultati delle votazioni solo nella misura necessaria a garantire il raggiungimento della maggioranza richiesta per ciascuna risoluzione. Entro quindici (15) giorni dall'Assemblea Generale, la società pubblicherà sul suo sito internet i risultati del voto stabiliti in conformità con il presente articolo. Un azionista che non è presente o rappresentato in un'assemblea generale può esprimere il suo voto in tale assemblea generale per mezzo di una scheda di voto (formulaire) che sarà resa disponibile dalla società sul suo sito web. Se le schede elettorali non possono essere rese disponibili sul sito web della Società per motivi tecnici, la Società indicherà sul suo sito web come ottenere la scheda elettorale. Un azionista deve consegnare una scheda elettorale alla Società con qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta la trasmissione di un testo scritto (e, a scanso di equivoci, anche per posta o in

(Dow Jones Newswires

31 agosto 2021 02:00 ET (06:00 GMT)