Chilled & Frozen Logistics Holdings Co., Ltd. (C&F) ha ricevuto una proposta di offerta di azioni dell'azienda (l'Offerta) da parte di AZ-COM. (C&F) ha ricevuto la proposta di offerta pubblica di acquisto di azioni della società (l'Offerta) da parte di AZ-COM MARUWA Holdings Inc. (AZ-COM MARUWA) nell'ambito delle operazioni di acquisizione del 100% della proprietà di C&F, come annunciato nell'"Avviso relativo all'annuncio dell'inizio programmato dell'offerta pubblica di acquisto di azioni della società da parte di AZ-COM MARUWA Holdings Inc." il 21 marzo 2024. Alla luce dell'Offerta, C&F ha deciso di istituire un comitato speciale ("il Comitato") presso il Consiglio di Amministrazione il 1° aprile 2024 per prendere in sincera considerazione l'Offerta e altre eventuali proposte concorrenti, garantendo equità e trasparenza, sulla base delle 'Linee guida per le acquisizioni aziendali' annunciate dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria il 31 agosto 2023. I membri del Comitato sono i seguenti.

Tutti loro non hanno conflitti di interesse in relazione ad AZ-COM MARUWA: Akihiro Mizutani, Amministratore esterno indipendente; Takeshi Tanaka, Amministratore esterno indipendente; Nobuyuki Takagi, Amministratore esterno indipendente; Michiho Tachi, Amministratore esterno indipendente; Shiro Toba, Amministratore esterno indipendente; Yoshiyuki Wada, Esperto esterno, commercialista. Il Comitato si impegnerà nelle trattative relative all'Offerta, comprese le proposte concorrenti in buona fede, con la direzione di C&F, confermando le politiche in anticipo, ricevendo il rapporto sulla situazione attuale, fornendo pareri, dando istruzioni e richiedendo informazioni alla direzione. Akihiro Mizutani: Aprile 1965, entrato a far parte di Meito Sangyo Co. Giugno 1999, Direttore; e Manager del Dipartimento Sviluppo Alimentare di Meito Sangyo Co. Giugno 2001 Direttore; e Responsabile del Dipartimento Affari Generali di Meito Sangyo Co. Ottobre 2002 Amministratore delegato; e Direttore, Dipartimento Affari Generali di Meito Sangyo Co. Aprile 2003 Direttore Rappresentante e Direttore del Dipartimento Affari Generali di Meito Sangyo Co. Giugno 2003 Presidente e Direttore rappresentativo di Meito Sangyo Co. Giugno 2014 Presidente e Direttore di Meito Sangyo Co. Direttore esterno di Meito Transportation Co. Giugno 2015 Consulente senior di Meito Sangyo Co. Ottobre 2015 Direttore esterno di C&F (posizione attuale).

Takeshi Tanaka: Aprile 1977 è entrato a far parte di Nosan Corporation; aprile 2000 Manager, Dipartimento Uova Arricchite di Iodio e Manager, Dipartimento Alimenti Trasformati di Nosan Corporation, aprile 2003 Manager, Dipartimento Biotecnologie di Nosan Corporation, aprile 2006 Manager, Ufficio Pianificazione Aziendale di Nosan Corporation, aprile 2007 Executive Officer, Manager, Ufficio Pianificazione Aziendale di Nosan Corporation, maggio 2008 Executive Officer, Manager, Ufficio Pianificazione Aziendale; Manager, Ufficio Affari Esteri di Nosan Corporation, giugno 2009 Amministratore delegato responsabile della Pianificazione Aziendale/Affari Esteri/R&D/Affari Life Tech di Nosan Corporation, aprile 2011 Amministratore rappresentante, Presidente e CEO di Nosan Corporation, aprile 2015 Amministratore, Consulente di Nosan Corporation, giugno 2015 Consulente di Nosan Corporation, aprile 2017 Consulente indipendente (posizione attuale), giugno 2023 Amministratore esterno di C&F (posizione attuale). Nobuyuki Takagi: Aprile 1977 Entrato a far parte di Nomura Securities Co., Ltd., febbraio 2009 Febbraio 2009 Managing Research Director, Global Research Division di Nomura Securities Co. Marzo 2009 Visiting Professor, Risk Research Center, Facoltà di Economia, Università di Shiga, Aprile 2009 Docente part-time, Graduate School of Engineering Management, Shibaura Institute of Technology, Marzo 2013 Membro esterno del Consiglio di revisione e supervisione di ELAN Corporation, Giugno 2013 Membro esterno del Consiglio di revisione e supervisione di Meito Transportation Co. Ottobre 2015 Membro esterno del Consiglio di revisione e supervisione di C&F, febbraio 2016 Amministratore esterno di Lacto Japan Co. Maggio 2017 Consigliere di LOTTE CO., LTD. Marzo 2019 Consigliere esterno di NAKANO REFRIGERATORS CO., LTD. (posizione attuale), giugno 2019 Amministratore esterno (membro del Comitato di revisione e vigilanza) di C&F (posizione attuale), marzo 2020 Amministratore esterno (membro del Comitato di revisione e vigilanza) di ELAN (posizione attuale). Michiho Tachi (professionalmente conosciuto come Michiho Takamura): Ottobre 2006 Iscrizione all'Albo degli Avvocati (Ordine degli Avvocati di Daiichi Tokyo) Entrata a far parte dello Studio Legale Shitara Sakamoto (posizione attuale), settembre 2007 Membro del Consiglio di Revisione e Supervisione di Coop Meat Co. (posizione attuale), giugno 2015 Membro esterno del Consiglio di revisione e di vigilanza di Hutech norin Co. giugno 2015 Membro esterno del Consiglio di revisione e vigilanza di Zen-Noh Energy Co. (posizione attuale), ottobre 2015 Membro esterno del Consiglio di revisione e vigilanza di C&F, giugno 2019 Consigliere esterno (membro del Comitato di revisione e vigilanza) di C&F (posizione attuale), dicembre 2023 Consigliere esterno (membro del Comitato di revisione e vigilanza) di CAREER CO. (posizione attuale).