Il consiglio di amministrazione (il "Consiglio") (gli "Amministratori") di China Tian Yuan Healthcare Group Limited (la "Società", insieme alle sue filiali, il "Gruppo") ha annunciato che il Consiglio ha approvato le dimissioni di Wang Huabing ("Sig. Wang ") in qualità di Amministratore esecutivo, Presidente del Consiglio di amministrazione (il "Presidente"), membro della commissione di nomina del Consiglio di amministrazione (la "Commissione di nomina") e rappresentante autorizzato (un "Rappresentante autorizzato") della Società ai sensi della Regola 3.05 delle Norme che regolano la quotazione dei titoli sulla Borsa di Hong Kong Limited con effetto dal 4 novembre 2022 a causa dei suoi impegni personali. Il signor Wang ha confermato di non avere alcun disaccordo con il Consiglio e che non vi è alcuna questione relativa alle sue dimissioni che debba essere portata all'attenzione di The Stock Exchange of Hong Kong Limited e degli azionisti della Società. Il Consiglio ha annunciato che la signora Dong Wei ("signora Dong"), amministratore delegato e direttore esecutivo della Società, è stata nominata Presidente ad interim e membro del Comitato di nomina della Società con effetto dal 4 novembre 2022.

Il Consiglio procederà a prendere accordi per la successione a tempo debito. La signora Dong, di 28 anni, ha conseguito una laurea in Marketing presso l'Anglia Ruskin University, Regno Unito, nel 2016. La signora Dong è entrata a far parte del Gruppo nel luglio 2021 ed è stata nominata Direttore esecutivo della Società il 30 dicembre 2021.

Prima della sua nomina a Direttore esecutivo dell'Azienda, ha ricoperto il ruolo di assistente del direttore dell'Azienda, durante il quale è stata responsabile di assistere i direttori nella pianificazione e nell'attuazione delle strategie. La signora Dong ha ricoperto il ruolo di assistente manager del dipartimento di risorse umane di China Huarong Asset Management Co. Ltd., (Codice azionario: 02799HK) da giugno 2017 a febbraio 2019.

Da febbraio 2019 a luglio 2021, la signora Dong ha ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo del dipartimento di commercio internazionale di Beijing Tianyuan Manganese Industry Co. Ltd. La signora Dong è figlia del signor Jia Tianjiang (azionista di controllo della Società). Salvo quanto sopra indicato, la signora Dong non ricopre nessun'altra posizione all'interno del Gruppo; non ha ricoperto nessun'altra carica di amministratore in società pubbliche i cui titoli sono quotati in un mercato mobiliare di Hong Kong o all'estero negli ultimi tre anni; e non ha relazioni con direttori, dirigenti o azionisti sostanziali o di controllo della Società.

Alla data del presente annuncio, per quanto a conoscenza degli Amministratori, la signora Dong non è interessata o ritenuta interessata ad alcuna azione o azione sottostante della Società ai sensi della Parte XV della Securities and Futures Ordinance (Capitolo 571 delle leggi di Hong Kong) (la "SFO"). La signora Dong ha stipulato un contratto di servizio con la Società in base al quale ha accettato di agire come Amministratore esecutivo della Società per un periodo di due anni a partire dal 30 dicembre 2021. La signora Dong ricoprirà il ruolo di Amministratore esecutivo fino alla successiva assemblea generale della Società, in occasione della quale sarà eleggibile per la rielezione in conformità allo Statuto della Società (lo "Statuto").

Tale nomina è inoltre soggetta a pensionamento per rotazione almeno una volta ogni tre anni, in conformità allo Statuto. La signora Dong e la Società non stipuleranno un nuovo contratto di servizio per la sua nomina a Presidente ad interim e membro della Commissione di nomina. La signora Dong ha diritto a uno stipendio fisso di 600.000 RMB all'anno e a un bonus discrezionale che può essere approvato dal Consiglio.

I suoi emolumenti sono stati raccomandati dal Comitato per le remunerazioni e determinati dal Consiglio in base, tra l'altro, ai suoi compiti e alle sue responsabilità con la Società, alla sua esperienza e alle condizioni di mercato prevalenti. Alla signora Dong non sarà corrisposta alcuna retribuzione aggiuntiva per la sua nomina a Presidente ad interim e a membro della Commissione di nomina.