China Tianbao Group Development Company Limited ha annunciato che la signora Lin Sio Ngo ha presentato le sue dimissioni in qualità di Segretario aziendale congiunto della Società, rappresentante autorizzato della Società ai sensi della Regola 3.05 delle Norme che regolano la quotazione dei titoli sulla Borsa di Hong Kong Limited; e rappresentante autorizzato della Società per l'accettazione della notifica di processi e avvisi per conto della Società a Hong Kong ai sensi della Parte 16 dell'Ordinanza sulle Società; e il signor Du Hang ha presentato le sue dimissioni in qualità di Segretario aziendale congiunto. Entrambe le dimissioni della signora Lin e del signor Du avranno effetto a partire dal 21 ottobre 2022. Ciascuna delle due signore Lin e Du ha confermato di non avere alcun disaccordo con il Consiglio e che non vi è alcuna questione relativa alle sue dimissioni che debba essere portata all'attenzione della Borsa e degli azionisti della Società.

Il Consiglio è lieto di annunciare che il signor Liu Tsz Kit è stato nominato segretario della Società, Rappresentante autorizzato e Agente per i processi con effetto dal 21 ottobre 2022. Il signor Lawrence Liu è entrato a far parte della Società nel febbraio 2020 come Chief Investment Officer. È membro dell'Association of Chartered Certified Accountants dal 2010 e membro dell'Hong Kong Institute of Certified Public Accountants dal 2006.

Prima di entrare nella Società, ha lavorato in una società di revisione internazionale per otto anni e ha lavorato in Prosperity International Holdings Limited per dieci anni, dove la sua ultima posizione è stata quella di controllore finanziario. Ha oltre 20 anni di esperienza lavorativa nella gestione finanziaria a Hong Kong e in Cina. Lawrence Liu ha conseguito una laurea con lode in Contabilità presso l'Università Politecnica di Hong Kong.

Il Consiglio desidera cogliere l'occasione per esprimere la propria gratitudine al signor Du e alla signora Lin per i loro preziosi sforzi e contributi all'Azienda durante i rispettivi periodi di servizio, e per dare il benvenuto al signor Lawrence Liu per la sua nuova nomina. Il Consiglio ha inoltre ricevuto le dimissioni scritte presentate dal signor Liu Kaixiang in qualità di Amministratore indipendente non esecutivo e di membro di ciascuno dei comitati di revisione contabile, di remunerazione, di nomina e di decisione sugli investimenti del Consiglio a causa di altri impegni personali e di sviluppo aziendale, con effetto dal 21 ottobre 2022. Il signor Liu ha confermato di non avere alcun disaccordo con il Consiglio e non ci sono questioni relative alle sue dimissioni che debbano essere portate all'attenzione della Borsa o degli Azionisti.

Il Consiglio desidera esprimere la propria gratitudine al signor Liu per i suoi preziosi sforzi e contributi alla Società durante il suo mandato. Il Consiglio ha annunciato che il signor Hou Liang è stato nominato Amministratore indipendente non esecutivo con effetto dal 21 ottobre 2022. Il signor Hou Liang, di 65 anni, è stato nominato Amministratore non esecutivo indipendente il 21 ottobre 2022.

Il signor Hou ha circa 35 anni di esperienza manageriale nei dipartimenti governativi. La principale esperienza lavorativa del Sig. Hou ha maturato la sua principale esperienza lavorativa, tra cui: il ruolo di segretario del Comitato della Lega della Gioventù della Città di Daoyindi della Contea di Kangbao dal luglio 1982; il vice direttore dell'Ufficio Carbone di Zhangjiakou dall'ottobre 1993; il vicesindaco e membro del gruppo del Partito del Governo Municipale di Zhangjiakou dal giugno 2001; il vice segretario del Comitato municipale di Zhangjiakou, il preside della Scuola municipale di amministrazione di Zhangjiakou e un membro del Consiglio della Scuola di partito del Comitato municipale di Zhangjiakou dall'ottobre 2010; il vice segretario del Comitato municipale di Zhangjiakou, il sindaco e il segretario del gruppo del Partito del Governo municipale di Zhangjiakou dal febbraio 2012; e il segretario del Comitato municipale di Zhangjiakou dall'agosto 2015. Il signor Hou non ha ricoperto alcuna posizione nel Partito e nel Governo dopo il suo pensionamento da segretario del Comitato municipale di Zhangjiakou dal febbraio 2017.

Il signor Hou si è laureato in Economia e Management presso la Scuola del Partito del Comitato Provinciale di Hebei, con un diploma post-laurea e un master in legge. Il signor Hou ha stipulato una lettera di nomina con la Società come Amministratore indipendente non esecutivo per un periodo iniziale di tre anni a partire dal 21 ottobre 2022. Il signor Hou resterà in carica fino alla prima assemblea generale della Società dopo la sua nomina e sarà successivamente soggetto a pensionamento per rotazione e rielezione in conformità alle disposizioni dello statuto della Società e del Regolamento di quotazione.

Ai sensi della Lettera di nomina, il signor Hou ha diritto a ricevere una commissione di amministratore di 20.000 dollari all'anno. Il Consiglio ha inoltre annunciato che il signor Hou è stato nominato membro del Comitato di revisione, del Comitato di remunerazione, del Comitato di nomina, del Comitato di decisione sugli investimenti e del Comitato di pianificazione strategica del Consiglio con effetto dal 21 ottobre 2022.