Il regolatore finanziario tedesco BaFin ha ordinato a Commerzbank di pagare una multa di 1,45 milioni di euro (1,55 milioni di dollari) per aver violato i suoi obblighi antiriciclaggio, ha dichiarato lunedì.

"Commerzbank AG e l'ex comdirect Bank AG, di cui Commerzbank AG è il successore universale, hanno violato i loro doveri di vigilanza", ha dichiarato l'autorità di vigilanza in un comunicato.

Secondo BaFin, la banca non ha aggiornato i dati dei clienti in tempo e non ha fornito misure di sicurezza adeguate, il che ha comportato una due diligence inadeguata in tre casi, violando così i suoi obblighi antiriciclaggio.

Commerzbank ha dichiarato lunedì di aver rielaborato la due diligence e di aver aggiornato i dati dei clienti dopo l'acquisizione di comdirect.

"I processi sono stati adeguati di conseguenza e gli aggiornamenti dei dati sono stati completati interamente nel 2022", ha aggiunto.

"I requisiti della BaFin sono stati ovviamente soddisfatti".

Il secondo più grande prestatore di credito quotato in borsa in Germania aveva completamente

rilevato

banca online comdirect come parte di una revisione aziendale nel 2020.

(1 dollaro = 0,9378 euro) (Servizio di Andrey Sychev e Alexander Huebner, Scrittura di Miranda Murray, Redazione di Rachel More e Sharon Singleton)