Il Consiglio di amministrazione di Convenience Retail Asia Limited ha annunciato i seguenti cambiamenti nella composizione del Consiglio di amministrazione, del Comitato di revisione, del Comitato di remunerazione e del Comitato di nomina, a partire dalla conclusione dell'Assemblea generale annuale della Società tenutasi il 26 maggio 2022: il signor ZHANG Hongyi si è ritirato dalla carica di Amministratore indipendente non esecutivo della Società a causa della necessità di dedicare più tempo ai suoi altri impegni personali. Il signor Terrence TSANG Diao-Long è stato nominato Amministratore indipendente non esecutivo della Società. I dettagli biografici del signor Tsang sono i seguenti: Terrence Tsang Diao-Long, 46 anni, ha oltre 25 anni di esperienza nel settore dell'ospitalità e della ristorazione.

Il signor Tsang è il fondatore e socio amministratore di Quality Quotient Solutions Limited, una società di consulenza per l'ospitalità con sede a Hong Kong. In precedenza, Tsang ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'Analisi dei Progetti e di Direttore Aziendale della Ristorazione del Langham Hospitality Group. In precedenza, il signor Tsang ha trascorso 12 anni presso il Four Seasons Hotel di Hong Kong e New York e 2 anni presso il St.

Regis Hotel di New York. Il signor Tsang ha conseguito un Master of Business Administration, Executive Program presso la J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University negli Stati Uniti e l'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong. Ha anche conseguito una laurea in Gestione dell'ospitalità presso l'Università del New Hampshire negli Stati Uniti.

Alla data del presente annuncio, il signor Tsang non detiene interessi nei titoli della Società ai sensi della Parte XV della Securities and Futures Ordinance. Alla data del presente annuncio, il signor Tsang non ha stipulato alcun contratto di servizio con la Società o con una delle sue consociate. La nomina ad Amministratore indipendente non esecutivo non ha una scadenza specifica, ma sarà soggetta a pensionamento per rotazione e rielezione in occasione dell'assemblea generale annuale della Società, in conformità allo Statuto della Società.

Ai sensi dell'Articolo 86 dello Statuto della Società, il signor Tsang resterà in carica fino alla prima assemblea generale degli azionisti successiva alla sua nomina e sarà soggetto a rielezione in tale assemblea generale. Ogni Amministratore ha diritto a ricevere un compenso da amministratore di HKD 200.000 all'anno e un compenso aggiuntivo di HKD 50.000 e HKD 70.000 all'anno per aver ricoperto il ruolo di membro di (1) Comitato di Remunerazione o Comitato di Nomina e (2) Comitato di Revisione. Il Presidente di ciascuno dei (1) Comitati di Remunerazione o di Nomina e (2) Comitati di Audit riceverà anche un compenso aggiuntivo di 60.000 HKD e 70.000 HKD rispettivamente.

I compensi dei direttori sono determinati dal Consiglio e approvati dagli Azionisti di volta in volta con riferimento alla gamma di compensi di altre società quotate alla Borsa di Hong Kong Limited con natura commerciale e capitalizzazione di mercato simili, proporzionalmente al periodo in cui ha ricoperto l'incarico. Cambiamenti nella composizione del Comitato di revisione, del Comitato di remunerazione e del Comitato di nomina: In seguito al pensionamento del signor Zhang come Amministratore, egli ha anche cessato di essere un membro del Comitato di revisione, del Comitato di remunerazione e del Comitato di nomina della Società, mentre il signor Tsang è stato nominato membro del Comitato di revisione, del Comitato di remunerazione e del Comitato di nomina della Società. Dopo le modifiche, il rispettivo Comitato del Consiglio di Amministrazione comprende i seguenti membri: Comitato di revisione: Anthony LO Kai Yiu – Presidente; Godfrey Ernest SCOTCHBROOK – Membro; Benedict CHANG Yew Teck – Membro; Dr. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Membro; Terrence TSANG Diao-Long – Membro.

Comitato per le remunerazioni: Dr. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Presidente; Dr. William FUNG Kwok Lun – Membro; Sig. Terrence TSANG Diao-Long – Membro. Comitato di nomina: Dr. William FUNG Kwok Lun – Presidente; Sig. Anthony LO Kai Yiu – Membro; Dr. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Membro; Sig. Terence FUNG Yue Ming – Membro; Sig. Terrence TSANG Diao-Long – Membro.