Un giudice dell'alta corte britannica ha sentenziato mercoledì a favore del broker ED&F Man in un reclamo contro il commerciante di materie prime di Singapore Straits e altri quattro imputati riguardo a ricevute di magazzino fraudolente per nichel immagazzinato a Singapore.

Il giudice Calver ha detto in una sentenza scritta che gli imputati sono responsabili per 283 milioni di dollari perché hanno commesso inganno e cospirazione illegale nel fornire documenti falsi a ED&F Man.

L'ammontare delle richieste di risarcimento per ogni imputato sarà determinato in seguito, ha aggiunto.

La pratica di usare il metallo come garanzia negli accordi finanziari di magazzino è stata sottoposta a un esame crescente dopo una frode di 3 miliardi di dollari nel 2014 al porto di Qingdao in Cina.

"Straits ha avuto conoscenza effettiva possibilmente già da gennaio 2015 ma certamente da febbraio 2016 che...(gli imputati) erano impegnati in uno schema per ottenere finanziamenti in modo fraudolento", ha detto Calver nella sentenza.

Straits ha dichiarato in una dichiarazione di essere delusa e di non essere d'accordo con la sentenza. "Stiamo studiando attentamente le motivazioni della decisione e stiamo prendendo urgenti consigli legali, anche per quanto riguarda l'appello".

ED&F Man Capital Markets (MCM) e Straits hanno concordato che i documenti di proprietà del magazzino forniti a MCM nel 2016 erano stati falsificati, ma hanno contestato chi fosse responsabile.

MCM è un'unità del commerciante privato di materie prime ED&F Man, che ha intentato cause civili a Londra contro gli imputati per recuperare il denaro pagato per le ricevute di magazzino.

MCM ha accusato Straits (Singapore) PTE Ltd di aver fornito ricevute di magazzino scannerizzate a due società di Hong Kong che secondo MCM hanno poi inviato a MCM documenti fraudolenti basati su di esse.

"La sentenza di oggi è una vittoria importante per ED&F Man", ha detto l'amministratore delegato Rafael Muguiro in una dichiarazione.

"Abbiamo sempre sostenuto di essere stati vittima di una frode accuratamente costruita e che avremmo preso tutti i mezzi possibili per recuperare le perdite".

Straits Singapore è un'unità di Straits Financial, a sua volta di proprietà del gruppo logistico CWT International Ltd.

Quando MCM ha originariamente intentato la causa nel 2017, ha citato due ditte di Hong Kong, Come Harvest Holdings Ltd e Mega Wealth International Trading Ltd, che hanno fornito 92 ricevute di magazzino a MCM.

MCM ha poi aggiunto Straits e altri imputati alla causa, che insieme alle due ditte di Hong Kong avevano tutte negato la responsabilità dell'attività fraudolenta.

Solo MCM e Straits hanno partecipato al processo di Londra.

Reuters non ha potuto identificare immediatamente i rappresentanti delle aziende di Hong Kong e degli altri imputati per richiedere un commento. (Servizio di Eric Onstad; editing di Jason Neely, Kirsten Donovan)