Italy Innovazioni S p A : Convocazione Assemblea Ordinaria Dei Soci

ITALY INNOVAZIONI S.P.A.

Sede in Milano - Corso di Porta Vittoria, 13

Capitale Sociale sottoscritto e versato per euro 3.823.190,00, deliberato per euro

4.198.190,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi Codice Fiscale e Partita IVA: 12807431007 - N. Rea: MI-2597251

Convocazione di Assemblea ordinaria dei soci

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni S.p.A., convocata in prima convocazione il 27/06/2022, alle ore 16.30, c/o la sede della società sita in Milano, Corso di Porta Vittoria, 13 e, in seconda convocazione, il 29/06/2022, alle ore 16.30, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
4. Conferimento dell'incarico triennale di revisione legale dei conti: nomina della società di revisione; determinazione del compenso della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del Regolamento interno relativo al funzionamento del Consiglio di Amministrazione

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, i Soci, gli Amministratori, i Sindaci nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ("Decreto Cura Italia"), senza che sia necessario che il presidente della riunione si trovi nel medesimo luogo. I soggetti interessati potranno partecipare all'Assemblea mediante la piattaforma Google Meet, al seguente link di collegamento: https://meet.google.com/ioj-xjdz-qkn

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto delle azioni della Società èsubordinata alla ricezione, da parte della Società,

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della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (16 giugno 2022). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VOTO PER DELEGA - Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto sociale.

Ferma restando la consegna della delega in originale, la stessa può essere anticipata a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, o mediante invio all'indirizzo [e-mail].

Milano, 06 giugno 2022

Italy Innovazioni S.p.A. - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Andrea Hering

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