Il Consiglio di amministrazione di K. H. Group Holdings Limited ha annunciato che il signor Liu Xin ("signor Liu") ha presentato le sue dimissioni da Amministratore indipendente non esecutivo e da presidente del comitato di revisione e del comitato di remunerazione, nonché da membro del comitato di nomina della Società, con effetto dal 6 maggio 2024. Le dimissioni del signor Liu sono dovute alla sua incapacità di dedicare tempo sufficiente a svolgere i suoi compiti di Amministratore non esecutivo indipendente a causa dei suoi altri impegni professionali. Il Consiglio ha annunciato che il signor Chang Chih-Chia Chih-Hon è stato nominato Amministratore esecutivo e la signora Liu Yixing è stata nominata Amministratore non esecutivo indipendente con effetto dal 6 maggio 2024.

Il signor Chang, 51 anni, ha conseguito la laurea in Contabilità presso la National Cheng Kung University nel giugno 1999. Il signor Chang è stato direttore del dipartimento di gestione delle operazioni di Century Technology (Shenzhen) Corporation Limited dal 2007 al 2015, direttore operativo e direttore generale della filiale di Chongqing di China Golden Holdings Limited dal 2016 al 2017, direttore generale del dipartimento di servizi industriali di China Fortune Land Development Co. Ltd. dal 2017 al 2018, il vicepresidente esecutivo di Guangxi Taijia Optoelectronics Technology Co.

Ltd. dal 2018 al 2019, e direttore di progetto di SDP Global China Corporation dal 2019 al 2021. Il signor Chang vanta un'esperienza pluriennale in progetti, investimenti e gestione nel campo delle aree fotoelettriche, dei materiali di visualizzazione e della produzione industriale. Il signor Chang è stato nominato Amministratore esecutivo con effetto dal 6 maggio 2024.

Ai sensi della lettera di nomina stipulata tra il signor Chang e la Società, il signor Chang è stato nominato con un mandato di tre (3) anni dalla data della sua nomina ed è soggetto al ritiro e alla rielezione ai sensi dello statuto della Società. Per la sua nomina e il suo servizio presso la Società, riceverà una retribuzione di 846.000 HKD all'anno, stabilita dal Consiglio su raccomandazione del Comitato di Remunerazione con riferimento alle sue qualifiche, all'esperienza, al livello di mansioni e responsabilità assunte nella Società e alle condizioni di mercato prevalenti. In conformità con lo Statuto della Società, il signor Chang resterà in carica fino alla prossima assemblea generale annuale della Società e sarà quindi rieleggibile.

La signora Liu, all'età di 40 anni, ha conseguito la laurea in Sistemi Informativi Geografici presso l'Università Normale della Cina Orientale nel luglio 2005 e si è qualificata come contabile pubblico certificato nella Cina continentale nel dicembre 2017. La signora Liu ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario presso Sino Engineering Limited dal 2008 al 2022 e dal 2022 è responsabile finanziario presso Kadence Automotive Technology (Shanghai) Limited. La signora Liu è stata nominata Amministratore indipendente non esecutivo con effetto dal 6 maggio 2024.

Il Consiglio annuncia che, con effetto dal 6 maggio 2024, il signor Chang è stato nominato Presidente del Consiglio. Il Consiglio annuncia che il signor Chang è stato nominato presidente del Comitato di nomina con effetto dal 6 maggio 2024 e la signora Liu è stata nominata presidente del Comitato di revisione e del Comitato di remunerazione e membro del Comitato di nomina con effetto dal 6 maggio 2024.