Media-Maker: Assemblea ordinaria degli azionisti 27 Settembre 2022

MEDIA-MAKER S.P.A.

con sede in MILANO - Via Giovacchino Belli n. 14

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00, interamente sottoscritto e versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza n. 09945470962

Codice Fiscale e Partita IVA 09945470962 - N. Rea: MI - 2123353

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori azionisti della società Media Maker S.p.A. ("Società") sono convocati, su richiesta del socio di maggioranza Patrizia Amicucci ai sensi dell'art. 2367 c.c., a partecipare all'Assemblea Ordinaria della Società, in prima convocazione per il giorno 27 settembre 2022 alle ore 12:00, e occorrendo per il giorno 28 settembre 2022, stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nuova composizione dell'Organo Amministrativo.

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Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.000.000 (unmilione) ed è suddiviso in n. 2.000.000 (duemilioni) azioni prive del valore nominale espresso. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società detiene n. 8.386 azioni proprie.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno 16 settembre 2022 - c.d. record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato. La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il giorno 22 settembre 2022). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. I soci hanno diritto di farsi rappresentare in Assemblea in conformità alle disposizioni di legge, anche mediante delega elettronica.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.mmaker.itnella sezione "Investor relations". Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della Società.

Milano, 6 settembre 2022

Media-Maker S.p.A.

Il Presidente del Collegio Sindacale Luca Zoani