Il Consiglio di amministrazione di Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited annuncia che, con effetto a partire dal 26 settembre 2022: 1. La signora ZENG Jing ha rassegnato le dimissioni da Amministratore non esecutivo indipendente, da Presidente del Comitato di revisione e da membro del Comitato di nomina; e 2. La signora TONG Naqiong è stata nominata Amministratore non esecutivo indipendente, Presidente del Comitato di revisione e membro del Comitato di nomina. La signora TONG Naqiong è stata nominata Amministratore non esecutivo indipendente, presidente del Comitato di revisione e membro del Comitato di nomina. Il consiglio di amministrazione (il "Consiglio") (gli "Amministratori" e ciascuno, un "Amministratore") di Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited (la "Società") annuncia che la signora ZENG Jing ("signora ZENG") ha presentato le sue dimissioni. ZENG") ha presentato le sue dimissioni da Amministratore indipendente non esecutivo, da presidente del Comitato di revisione contabile (il "Comitato di revisione contabile") e da membro del Comitato di nomina (il "Comitato di nomina") del Consiglio (le "Dimissioni") a causa dei suoi impegni lavorativi personali, con effetto dal 26 settembre 2022. La signora ZENG ha confermato che (i) non ha alcun disaccordo con il Consiglio; e (ii) non ci sono questioni relative alle sue dimissioni che debbano essere portate all'attenzione di The Stock Exchange of Hong Kong Limited o degli azionisti della Società (gli "Azionisti").

Il Comitato di nomina ha deciso di nominare la signora TONG Naqiong ("signora TONG") come Amministratore indipendente non esecutivo. Il Consiglio ha annunciato che la signora TONG è stata nominata Amministratore indipendente non esecutivo con effetto dal 26 settembre 2022. I dettagli biografici della signora TONG sono riportati di seguito: La signora TONG Naqiong, all'età di 42 anni, ha ricoperto il ruolo di professore assistente di contabilità presso la Merrick School of Business dell'Università di Baltimora negli Stati Uniti dal gennaio 2010 al luglio 2011.

Dall'agosto 2011, la signora TONG è stata successivamente professore assistente e professore associato di contabilità presso la Peking University HSBC Business School. In precedenza, la signora TONG ha ricoperto il ruolo di direttore indipendente di Shenzhen Bingchuan Network Co. Ltd.* da settembre 2018 ad agosto 2022 e direttore indipendente di Beijing Zhtd Environmental Protection Technology Co.

Ltd.* da aprile 2020. La signora TONG ha conseguito una laurea in beni culturali e museologia presso la Fudan University nella Repubblica Popolare Cinese ("RPC") nel luglio 2002, un master in amministrazione aziendale presso il College of Cardiff dell'Università del Galles nel Regno Unito nell'agosto 2004 e un dottorato in contabilità presso la Rutgers University negli Stati Uniti nell'ottobre 2009. La signora TONG ha ottenuto la qualifica dall'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

La nomina della signora TONG è stata raccomandata dal Comitato di nomina dopo aver preso in considerazione la sua precedente esperienza lavorativa e la sua prevista dedizione alla Società in termini di tempo e impegno. Prendendo in considerazione le prospettive di diversità (tra cui, ma non solo, il sesso, l'età, il background culturale ed educativo, l'esperienza professionale, l'anzianità di servizio, le competenze e le conoscenze), il Consiglio è convinto che la signora TONG abbia un carattere, un'integrità e un'esperienza commisurati alla carica di Amministratore non esecutivo indipendente. La signora TONG ha stipulato una lettera di incarico con la Società per un periodo di un anno a partire dal 26 settembre 2022.

Ai sensi dello Statuto della Società, come di volta in volta emendato e integrato, la signora TONG resterà in carica fino alla successiva assemblea generale annuale della Società successiva alla sua nomina e sarà rieleggibile a tale assemblea; successivamente, sarà soggetta a pensionamento per rotazione in occasione delle assemblee generali annuali della Società almeno una volta ogni tre anni. Durante il mandato, la nomina può essere revocata da una delle parti con un preavviso scritto di almeno un mese. Ha diritto a ricevere un compenso da Amministratore di 100.000 HKD all'anno.

L'onorario è stato determinato dal Consiglio e dalla commissione per la remunerazione del Consiglio con riferimento alle condizioni di mercato prevalenti, alle qualifiche, ai compiti e alle responsabilità della signora TONG. Il Comitato per la remunerazione del Consiglio ha ritenuto che il pacchetto retributivo della signora TONG sia equo e ragionevole.