Nel 2019, l'AUSTRAC, che ha il compito di garantire la conformità alle leggi, aveva ordinato a PayPal Australia Pty Ltd di nominare un revisore esterno per esaminare i trasferimenti di fondi, dopo che l'autorità di regolamentazione aveva individuato delle preoccupazioni in merito ai suoi obblighi di segnalazione.

"PayPal Australia ha auto-identificato un problema di obblighi di segnalazione all'AUSTRAC. Abbiamo collaborato pienamente con l'AUSTRAC durante la loro indagine...", ha dichiarato un portavoce di PayPal Australia.

L'AUSTRAC ha dichiarato in un comunicato che PayPal ha già intrapreso un lavoro significativo, compreso un audit indipendente, per garantire la sua conformità agli obblighi antiriciclaggio.